证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2019-39
招商局公路网络科技控股股份有限公司
第一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第一届董事会第三十四次会议通知于2019年3月29日以传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2019年4月8日下午16:00时在公司五层会议室以现场方式召开，公司董事共11名，出席会议的董事7名，董事粟健先生、李钟汉先生、周一波先生因工作原因未能出席本次会议，授权董事王秀峰先生、叶红女士代为行使表决权；独立董事梁斌先生因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事张志学先生代为行使表决权。监事会2名成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王秀峰先生主持，经逐项审议并投票表决通过了如下议案：
一、审议公司《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议公司《2018年总经理工作报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
三、审议公司《2018年财务决算报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议公司《2019年财务预算报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议公司《2018年度利润分配预案》。
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2018年度审计报告，本公司2018年度母公司净利润2,212,837,317.34元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金221,283,731.73元，加上年初未分配利润2,672,216,071.20元，减去2018年已分配2017年度利润1,353,028,317.84元，本年度累计可供分配利润3,310,741,338.97元。
2018年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2018年12月31日总股本6,178,211,497股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.54元（含税）。公司共分配现金股利1,569,265,720.24元，剩余未分配利润1,741,475,618.73元，结转下一年度分配。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
六、审议公司《2018年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议公司《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
八、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案，2019年度财务审计费用为220万元。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
九、审议关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案，2019年度内控审计费用为66万元。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。
十、审议向云南省扶贫办及贵州省威宁县扶贫办捐赠扶贫资金的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于对外捐赠扶贫资金的公告》。
表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了独立董事意见。
十一、审议召开公司2018年度股东大会的议案。
该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2018年度股东大会的通知》。表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
