证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-29
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2023 年 6 月 20 日下午 2:30
2、网络投票时间：2023 年 6 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2023 年 6 月 13 日
4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能厅
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 51 人，代表
股份 716,943,729 股，占公司股份总数的 67.6141%（相关比例采取四舍五入方式保留四位小数，下同）。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份
662,479,553 股，占公司股份总数的 62.4777%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 44 人，代表股份 54,464,176 股，占公司股份
总数的 5.1365%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 48 人，代表股份 54,465,476 股，占公司股份总数的 5.1366%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,889,729 99.9925％ 0 0.0000％ 54,000 0.0075％
其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,889,729 99.9925％ 0 0.0000％ 54,000 0.0075％
其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,889,729 99.9925％ 0 0.0000％ 54,000 0.0075％
其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。
（四）审议通过了《2022 年度利润分配方案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,943,729 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 54,465,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,889,729 99.9925％ 0 0.0000％ 54,000 0.0075％
其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。
（六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,889,729 99.9925％ 0 0.0000％ 54,000 0.0075％
其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。
（七）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,943,729 100.0000％ 0 0.0000％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 54,465,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,889,729 99.9925％ 0 0.0000％ 54,000 0.0075％
其中，中小股东表决情况：同意 54,411,476 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9009%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000%；弃权 54,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0991%。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 713,055,583 99.4577％ 3,888,146 0.5423％ 0 0.0000％
其中，中小股东表决情况：同意 50,577,330 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.8613%；反对 3,888,146 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 7.1387%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过。
（十）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
可参加表决 同意 反对 弃权
的股份（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 716,943,729 716,943,729 100.0000％ 0 0.0000％
查看PDF原文
