证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2023-27
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 5 月 25 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的
议案》，定于 2023 年 6 月 20 日召开 2022 年度股东大会。具体详见公司于 2023
年 5 月 26 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-24）。
2023 年 6 月 5 日，公司董事会收到控股股东招商局蛇口工业区控股股份
有限公司（以下简称“招商蛇口”）出具的《关于提议增加招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022 年度股东大会临时提案的函》。因王苏望先生辞去公司董事、副总经理职务，招商蛇口书面向公司推荐赵肖先生为第十届董事会董事候选人。鉴于上述情况，招商蛇口提议将《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交至公司 2022 年度股东大会审议，增补赵肖先生为公司第十届董事会董事。
招商蛇口作为直接和间接合计持有公司 542,472,464 股股份（占公司总股本比例为 51.16%）的控股股东，具备提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议案和具体的决议事项，属于《公司法》和《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有
关规定。2023 年 6 月 6 日，公司第十届董事会第十次会议审议同意将前述临
时提案提交至公司 2022 年度股东大会审议，独立董事已就该增补董事事项发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事、副总经理辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-26）。
公司于 2023 年 5 月 26 日披露的 2022 年度股东大会通知中列明的议案包
括《关于增补公司第十届董事会董事的议案》，陈楠林先生作为第十届董事会董事候选人拟提请该次股东大会选举，该议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。鉴于增加本次临时提案后，公司 2022 年度股东大会将共增补 2名董事，董事会同意将临时提案《关于增补招商积余第十届董事会董事的议案》和原提交2022年度股东大会审议的《关于增补公司第十届董事会董事的议案》进行合并，以《关于增补公司第十届董事会董事的议案（更新后）》提交至公司 2022 年度股东大会审议，该议案项下包括陈楠林、赵肖两名董事候选人，并采用累积投票方式进行选举，其他议案保持不变。
公司 2022 年度股东大会除上述变更外，其他事项不变。现将公司 2022 年
年度股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2023年5月25日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2023年6月6日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了本次股东大会增加临时提案相关事项。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年6月20日下午2:30；
（2）网络投票时间：2023年6月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相
应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规
定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应
当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入
本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2023 年 6 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2023 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼
多功能厅
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2022 年度财务决算报告》 √
4.00 《2022 年度利润分配方案》 √
5.00 《2022 年年度报告》及其摘要 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 √
《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议 √
8.00 案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
13.00 《关于增补公司第十届董事会董事的议案（更新后）》 应选人数（2）人
13.01 非独立董事候选人：陈楠林 √
13.02 非独立董事候选人：赵 肖 √
备注：对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
说明：（1）本次股东大会审议的第 1、3 至 11 项议案已经公司第十届董
事会第六次会议审议通过，第 13 项议案已分别经公司第十届董事会第八次会
议、第十届董事会第十次会议审议通过，第 2、3、5、12 项议案已经公司第十
届监事会第二次会议审议通过，具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 18 日、
2023 年 5 月 6 日、2023 年 6 月 7 日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。
（2）第 9 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（3）第13 项议案采取累积投票的方法进行表决，应选非独立董事2 人。
（4）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次股东大会
审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（即对单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（5）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司
于 2023 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2023 年 6 月 14-16 日、6 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00。
3、登记地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 16 层
招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503、83244582
传真：0755-83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编：518067
联系人：宋丹蕾、左智
5、与会股东住宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
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