001914 深市 招商积余

证券代码：001914            证券简称：招商积余          公告编号：2023-08
      招商局积余产业运营服务股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2023 年 3 月 9 日下午 2:30

    2、网络投票时间：2023 年 3 月 9 日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月9日9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 9 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

    3、股权登记日：2023 年 3 月 2 日

    4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    6、召集人：公司董事会

    7、主持人：公司董事长聂黎明先生

    8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 46 人，代表股
份 742,059,958 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.9828%（本公告相关比例采取
四舍五入方式保留四位小数，下同）。其中：

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 662,479,253
股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 62.4776%。

    参加本次股东大会网络投票的股东共 42 人，代表股份 79,580,705 股，占公司股份

    总数 1,060,346,060 的 7.5052%。

        通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人

    员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理人

    共 43 人，代表股份 79,581,705 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.5053%。

        2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加

    了会议。

        二、议案审议表决情况

        本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

        （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。

              可参加表决          同意                反对              弃权

                的股份

                （股）      股数      比例    股数    比例    股数    比例

与会全体股东  742,059,958  742,045,258 99.9980％  14,700  0.0020％    0    0.0000％

        其中，中小股东表决情况：同意 79,567,005 股，占出席会议中小股东所持有效表

    决权股份总数的 99.9815%；反对 14,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份

    总数的0.0185%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

        （二）审议通过了《关于与招商局集团及下属企业间 2023 年度日常关联交易预计

    的议案》。

              可参加表决          同意                反对              弃权

                的股份

                （股）      股数      比例      股数    比例    股数    比例

与会全体股东  199,587,494  199,587,494 100.0000％    0    0.0000％    0    0.0000％

        其中，中小股东表决情况：同意 79,581,705 股，占出席会议中小股东所持有效表

    决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总

    数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

        关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避

    本议案表决。

        （三）审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

              可参加表决          同意                反对              弃权

                的股份

                （股）      股数      比例      股数    比例    股数    比例

与会全体股东  742,059,958  742,059,958  100.0000％    0    0.0000％    0    0.0000％

        其中，中小股东表决情况：同意 79,581,705 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见书

    广东信达律师事务所饶春博律师、梁晓华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；

    3、本次股东大会全套会议资料。

    特此公告

                                        招商局积余产业运营服务股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                二○二三年三月十日