证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-03
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于转让下属企业股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）股权转让交易概述
为进一步聚焦主业，优化资产结构，加快推进战略落地，招商局积余产业运
营服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟将直接及间接持有的三家下属企业 100%
股权转让给公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商
蛇口”）下属企业，转让价格合计为人民币 77,758.6 万元，具体如下表：
标的公司名称 转让的股权比例 受让方 转让价格
（万元）
深圳市中航城投资有限公司 公司持有的 100%股权 深圳招商房地产有限公司 407.36
（以下简称“中航城投资”） （以下简称“深圳招商地产”）
公司直接及间接持有的
昆山市中航地产有限公司 100%股权（公司直接持股 招商局地产（苏州）有限公司 33,550.36
（以下简称“昆山中航”） 97.7273%，通过中航城投 （以下简称“苏州招商地产”）
资间接持股 2.2727%）
赣州中航九方商业有限公司 公司持有的 100%股权 珠海依云房地产有限公司 43,800.88
（以下简称“赣州九方”） （以下简称“珠海依云地产”）
合计 77,758.6
（二）关联关系
中航城投资、昆山中航、赣州九方均为公司全资下属企业，深圳招商地产、
苏州招商地产、珠海依云地产均为公司控股股东招商蛇口的全资下属企业，且深
圳招商地产持有公司3.71%股权，因此本次股权转让事项构成公司关联交易。
（三）审议程序
2022 年 1 月 26 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于转让
下属企业股权的的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。关联董事聂黎明、刘
宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、谢水清、王苏望回避了对该议案的表决，
由非关联董事章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪进行表决。公司独立董事
对此次关联交易事项进行事前审查并发表了独立意见。
本次关联交易已取得有关国资管理部门的书面批复，尚需提交公司股东大会审议，关联股东招商蛇口、深圳招商地产将回避表决，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
（一）深圳招商房地产有限公司
1、基本情况
深圳招商地产成立于1984年5月5日，注册资本为人民币300,000万元，统一社会信用代码为91440300192441811T，法定代表人为刘成，注册地址为深圳市南山区招商街道太子路1号新时代广场29楼，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围包括：一般经营项目是：集中装饰维修，租赁家具，家用电器，办理国外客户在国内产业的代管、代置、代售业务。维修工业区内的电梯、空调设备；房屋中介代理；兴办实业(具体项目另行申报）；房屋租赁；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务；企业形象策划；文化活动策划；礼仪策划；会务策划；市场营销策划；展览展示的组织及策划；票务代理；教育咨询；服装、纺织品、针织品、日用百货、文化用品、体育用品、电子产品、首饰、工艺品（象牙制品除外）、瓷器、钟表、乐器、珠宝首饰、灯具、布艺、家居饰品、文化用品、艺术品的销售；信息咨询（不含限制项目）；从事广告业务；美术培训；自有场地租赁；为企业提供餐饮管理服务；文化艺术交流活动策划；企业形象设计及策划；文化艺术信息咨询；会务服务；乐器、舞蹈、音乐、戏剧培训；蔬菜种植；水果种植；花卉种植；林木育种；物业服务评估；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：图书报刊零售；音像制品零售；房地产开 发及商品房销售 ；中西式糕点制售 ；预包装食品销 售；小吃饮品及热食制售；为演出场馆提供管理服务；电影放映；房屋建筑工程设计服务；建筑工程装修、装饰、工程设计与施工；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务。物业管理；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
2、深圳招商地产最近一年又一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，深圳招商地产经审计的资产总额为3,337,596万元，净资产为1,556,797万元，2020年实现营业收入33,437万元，净利润80,461万元。
截至2021年9月30日，深圳招商地产未经审计的资产总额为3,611,915万元，净资产为1,540,636万元，2021年1-9月实现营业收入8,543万元，净利润-16,161万元。
3、股权结构：招商蛇口持有100%股份。
4、关联关系：深圳招商地产为公司控股股东招商蛇口的全资子公司，且持有公司3.71%股份，为公司关联方。
（二）招商局地产（苏州）有限公司
1、基本情况
苏州招商地产成立于2004年11月5日，注册资本为人民币3,000万元，统一社会信用代码为9132050776735260XY，法定代表人为朱鸣宇，注册地址为苏州市相城区元和镇阳澄湖东路98号，企业类型为有限责任公司，经营范围包括：房地产开发经营；房屋销售、租赁；物业管理；企业管理；房地产项目咨询管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、苏州招商地产最近一年又一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，苏州招商地产经审计的资产总额为1,447,014万元，净资产为160,269万元，2020年实现营业收入9,541万元，净利润36,664万元。
截至2021年9月30日，苏州招商地产未经审计的资产总额为1,619,101万元，净资产为190,901万元，2021年1-9月实现营业收入4,148万元，净利润30,633万元。
3、股权结构：招商蛇口持有95%股份，招商蛇口全资子公司深圳招商地产持有5%股份。
4、关联关系：苏州招商地产为公司控股股东招商蛇口的全资下属企业，为公司关联方。
（三）珠海依云房地产有限公司
1、基本情况
珠海依云地产成立于2014年4月14日，注册资本为人民币133,000万元，统一社会信用代码为914404000975243602，法定代表人为张宾，注册地址为珠海市斗门区白蕉科技园虹桥四路永盈商业中心B区二楼209室(集中办公区)，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；停车场服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑物拆除作业
（爆破作业除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；园区管理服务；酒店管理；房地产咨询；园林绿化工程施工；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、珠海依云地产最近一年又一期的主要财务指标
截至2020年12月31日，珠海依云地产经审计的资产总额为716,738万元，净资产为38,290万元，2020年实现营业收入101,746万元，净利润-84,149万元。
截至2021年9月30日，珠海依云地产未经审计的资产总额为812,686万元，净资产为37,726万元，2021年1-9月实现营业收入4,253万元，净利润-549万元。
3、股权结构：公司控股股东招商蛇口全资子公司深圳招商地产持有100%股份。
4、关联关系：珠海依云地产为公司控股股东招商蛇口的全资下属企业，为公司关联方。
（四）经公司查询，深 圳招商地产、 苏州招商地产、 珠海依云地产均 不是失信责任主体。
三、关联交易标的基本情况
本次股权转让的交易标的为公司直接及间接持有的中航城投资、昆山中航、赣州九方100%股权。
（一）深圳市中航城投资有限公司
1、基本情况
中航城投资成立于1997年5月19日，注册资本为人民币73,600万元，统一社会信用代码为914403002793408453，法定代表人为汪全松，注册地址为深圳市福田区华强北街道振华路163号飞亚达大厦主503，企业类型为有限责任公司（法人独资），经营范围包括：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发；物业管理，专业设备的销售、房产租赁。许可经营项目是：劳务派遣。
2、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据
截至2020年12月31日，中航城投资经审计的资产总额为43,863万元，应收账款总额为0万元，负债总额为102,333万元，净资产为-58,470万元，2020年实现营
业收入159万元，营业利润-1,307万元，净利润-999万元，经营活动产生的现金流 量净额9,274万元。
截至2021年8月31日，中航城投资经审计的资产总额为43,068万元，应收账款 总额为0万元，负债总额为43,045万元，净资产为23万元，2021年1-8月实现营业收 入43万元，营业利润-28万元，净利润-107万元，经营活动产生的现金流量净额 -58,270万元。
3、股权结构
公司持有其 100%股权。
4、投资情况
中航城投资拥有2家参股子公司，具体情况如下（单位：人民币万元）
序 企业名称 成立时间 注册资本 持股比例
号
1 昆山市中航地产有限公司 2006 年 11 月 14 日 22,000.00 2.2727%
2 深圳市南光物业管理有限公司 1992 年 10 月 21 日 1,000.00 5%
5、主要资产情况
中航城投资主要资产包括存货及投资性房地产：
（1）存货
截至2021年8月31日，存货账面值原值为137,175,418.12元，主要分为开发产 品与开发成本。开发产品主要为车位，账面值为33,212,077.92元；开发成本为在 建的“鼎尚华庭”酒店定制项目，账面值为103,963,340.20元，存货计提坏账准 备1,005,481.06元，账面净值为136,169,937.06元。该项目位于深圳市龙岗区， 土地面积为19,846.6平方米，土地用途为旅馆业用地，目前工程尚处于前期阶段。
（2）投资性房地产
截至2021年8月31日，投资性房地产账面值为270,130,000.00元，主要为位于 深圳市
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