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招商积余:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-24

招商积余:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001914          证券简称:招商积余            公告编号:2021-44
      招商局积余产业运营服务股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、现场会议时间:2021 年 4 月 23 日下午 2:30

  2、网络投票时间:2021 年 4 月 23 日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4
月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  3、股权登记日:2021 年 4 月 16 日

  4、会议地点:深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

  6、召集人:公司董事会

  7、主持人:公司董事长聂黎明先生

  8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)会议出席情况

  1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共 19 人,代表
股份 737,348,891 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.5385%。其中:

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 670,931,938
股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.2748%。

  参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人,代表股份 66,416,953 股,占公司股
份总数 1,060,346,060 的 6.2637%。


  通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理
人共 16 人,代表股份 74,796,138 股,占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.0539%。
  2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会逐项审议通过了以下议案:

    (一)审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (二)审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (三)审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:


  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (四)审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (五)审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,315,291 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9954%;反对 33,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,762,538 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%;反对 33,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (六)审议通过了《关于 2021 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。

  有效表决股份总数 194,876,427 股;同意 194,701,427 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9102%;反对 175,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0898%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,621,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%;反对 175,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2340%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。

  该议案涉及关联交易,关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。

    (七)审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,173,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9763%;反对 70,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%;弃权 104,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,621,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%;反对 70,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0940%;弃权 104,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1400%。

    (八)审议通过了《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,327,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%;反对 21,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,775,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (九)审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。

  有效表决股份总数 194,876,427 股;同意 194,876,427 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,796,138 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。

  该议案涉及公司关联交易,关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。

    (十)审议通过了《三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,315,291 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9954%;反对 33,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%;弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东的表决结果为:

  出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股;同意 74,762,538 股,占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%;反对 33,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (十一)审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
  有效表决股份总数 737,348,891 股;同意 737,348,891 股,占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0
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