证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2021-44
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2021 年 4 月 23 日下午 2:30
2、网络投票时间：2021 年 4 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4
月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、股权登记日：2021 年 4 月 16 日
4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事长聂黎明先生
8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 19 人，代表
股份 737,348,891 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.5385%。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 670,931,938
股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.2748%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份 66,416,953 股，占公司股
份总数 1,060,346,060 的 6.2637%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 16 人，代表股份 74,796,138 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.0539%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,315,291 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9954%；反对 33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,762,538 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过了《关于 2021 年度在招商银行开展存贷款业务的议案》。
有效表决股份总数 194,876,427 股；同意 194,701,427 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9102%；反对 175,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0898%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,621,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%；反对 175,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2340%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案涉及关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。
（七）审议通过了《关于为中航物业贷款提供担保的议案》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,173,891 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9763%；反对 70,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0095%；弃权 104,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0142%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,621,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7660%；反对 70,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0940%；弃权 104,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1400%。
（八）审议通过了《关于续聘 2021 年度财务及内控审计机构的议案》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过了《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。
有效表决股份总数 194,876,427 股；同意 194,876,427 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
该议案涉及公司关联交易，关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司已回避表决。
（十）审议通过了《三年（2021-2023 年）股东回报规划》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,315,291 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 99.9954%；反对 33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,762,538 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 33,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0449%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0
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