001896 深市 豫能控股

证券代码：001896          证券简称：豫能控股        公告编号：临 2024-49
          河南豫能控股股份有限公司

  关于调整第九届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 18 日召开
第九届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，调整后的公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：
    1.战略委员会

    主任委员（召集人）：余德忠（董事长）

    委员：余其波（董事）、李军（董事）、史建庄（独立董事）、赵剑英（独立董事）

    2.提名委员会

    主任委员（召集人）：赵剑英（独立董事）

    委员：余德忠（董事长）、叶建华（独立董事）

    3.审计委员会

    主任委员（召集人）：叶建华（独立董事）

    委员：史建庄（独立董事）、贾伟东（董事）

    4.薪酬与考核委员会

    主任委员（召集人）：史建庄（独立董事）

    委员：赵剑英（独立董事）、李军（董事）

    特此公告。

                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2024 年 6 月 19 日