证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2023-93
河南豫能控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定及修订情况，结合河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于 2023年 12 月 8 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，决定对《公司章程》进行修订，尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、公司章程修订情况
《河南豫能控股股份有限公司章程》修订对照表
说明：1.表格中划线文字为重点修订或新增内容；2.如仅调整条款号不再列示。
序 修订前 修订后 备注
号
第三十条 发起人持有的本公司股份， 第三十条 发起人持有的本公司股份，自
自公司成立之日起一年内不得转让。 公司成立之日起一年内不得转让。公司
1. 公司公开发行股份前已发行的股份， 公开发行股份前已发行的股份，自公司 修订
自公司股票在证券交易所上市交易之 股票在深圳证券交易所上市交易之日起
日起一年内不得转让。 一年内不得转让。
第四十三条 公司下列对外担保行为， 第四十三条 公司对外担保属于下列情
须经股东大会审议通过。 形之一的，应当在董事会审议通过后提
（一）本公司及本公司控股子公司的 交股东大会审议：
对外担保总额，达到或超过最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
经审计净资产的百分之五十以后提供 审计净资产 10％；
的任何担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的
（二）公司的对外担保总额，达到或 担保总额，超过公司最近一期经审计净
2. 超过最近一期经审计总资产的百分之 资产 50％以后提供的任何担保； 修订
三十以后提供的任何担保； （三）公司及其控股子公司对外提供的
（三）公司在一年内担保金额超过公 担保总额，超过最近一期经审计总资产
司最近一期经审计总资产百分之三十 的 30%以后提供的任何担保；
的担保； （四）被担保对象最近一期财务报表数
（四）为资产负债率超过百分之七十 据显示资产负债率超过 70％；
的担保对象提供的担保； （五）最近十二个月内担保金额累计计
（五）单笔担保额超过最近一期经审 算超过公司最近一期经审计总资产的
序 修订前 修订后 备注
号
计净资产百分之十的担保； 30％；
（六）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联方
方提供的担保。 提供的担保；
公司董事、高级管理人员或其他相关 （七）深交所或者《公司章程》规定的
人员未按照规定程序进行审批，或者 其他情形。
擅自越权签署对外担保合同，或者怠 股东大会审议前款第（五）项担保事项
于行使职责，给公司造成损失的，公 时，应经出席会议的股东所持表决权的
司应当追究相关责任人员的责任。 三分之二以上通过。
公司董事、高级管理人员或其他相关人
员未按照规定程序进行审批，或者擅自
越权签署对外担保合同，或者怠于行使
职责，给公司造成损失的，公司应当追
究相关责任人员的责任。
第五十一条 监事会或股东决定自行 第五十一条 监事会或股东决定自行召
召集股东大会的，须书面通知董事会， 集股东大会的，须书面通知董事会，同
同时向证券交易所备案。 时向深圳证券交易所备案。
3. 在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持股 修订
股比例不得低于百分之十。 比例不得低于百分之十。
监事会或召集股东应在发出股东大会 监事会或召集股东应在发出股东大会通
通知及股东大会决议公告时，向证券 知及股东大会决议公告时，向深圳证券
交易所提交有关证明材料。 交易所提交有关证明材料。
第七十六条 召集人应当保证股东大 第七十六条 召集人应当保证股东大会
会连续举行，直至形成最终决议。因 连续举行，直至形成最终决议。因不可
不可抗力等特殊原因导致股东大会中 抗力等特殊原因导致股东大会中止或不
4. 止或不能作出决议的，应采取必要措 能作出决议的，应采取必要措施尽快恢 修订
施尽快恢复召开股东大会或直接终止 复召开股东大会或直接终止本次股东大
本次股东大会，并及时公告。同时， 会，并及时公告。同时，召集人应向公
召集人应向公司所在地中国证监会派 司所在地中国证监会派出机构及深圳证
出机构及证券交易所报告。 券交易所报告。
第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以提
提案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决 董事会、监事会及持有或者合并持有公
时，根据本章程的规定或者股东大会 司发行在外有表决权股份总数的百分之
的决议，实行累积投票制。公司制定 三以上的股东，有权以提案的方式提出
累积投票制实施细则，详细规定累积 董事、监事候选人名单；董事会、监事
投票的表决程序和计票办法。累积投 会及持有或者合并持有公司发行在外有
票制实施细则，由董事会拟定，股东 表决权股份总数的百分之一以上的股
大会批准。 东，有权以提案的方式提出独立董事候
5. 前款所称累积投票制是指股东大会选 选人名单。股东提名董事、监事候选人 修订
举董事或者监事时，每一股份拥有与 时，应以书面形式提出，同时将候选董
应选董事或者监事人数相同的表决 事、监事的简历和基本情况送交董事会。
权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事
董事会应当向股东公告候选董事、监 的简历和基本情况。
事的简历和基本情况。 股东大会就选举两名及以上董事、监事
董事会、监事会及持有或者合并持有 进行表决时，根据本章程的规定或者股
公司发行在外有表决权股份总数的百 东大会的决议，实行累积投票制。
分之三以上的股东，有权以提案的方 前款所称累积投票制是指股东大会选举
式提出董事、监事候选人名单；董事 董事或者监事时，每一股份拥有与应选
会、监事会及持有或者合并持有公司 董事或者监事人数相同的表决权，股东
序 修订前 修订后 备注
号
发行在外有表决权股份总数的百分之 拥有的表决权可以集中使用。累积投票
一以上的股东，有权以提案的方式提 制度实施细则如下：
出独立董事候选人名单。股东提名董 董事、监事选举时，每位出席会议的股
事、监事候选人时，应以书面形式提 东（或股东代理人）可以将其拥有的全
出，同时将候选董事、监事的简历和 部表决权数集中投向某一位候选人，也
基本情况送交董事会。 可以任意分散投给所有候选人。
公司独立董事、非独立董事和监事的选
举实行分开投票。具体如下：选举独立
董事时，每位出席会议的股东（或股东
代理人）的表决权数等于其所持有的股
份数乘以拟选出的独立董事人数的乘
积，该表决权票数只能投向独立董事候
选人。选举非独立董事（或监事）时，
每位出席会议的股东（或股东代理人）
的表决权数等于其所持有的股份数乘以
拟选出的非独立董事（或监事）人数的
乘积，该表决权票数只能投向非独立董
事（或监事）候选人。
投票时，出席会议的每一股东（或股东
代理人）所投出的表决权票数均不得超
过其依照本实施细则所获得的累积表决
权数。
投票结束后，由股东大会计票人、监票
人清点票数，依照《公司章程》规定的
董事（或监事）人数，根据候选人所得
票数多少，从高到低，决定当选董事（或
监事）。
公司制定累积投票制实施细则，详细规
定累积投票的表决程序和计票办法。累
积投票制实施细则，由董事会拟定，股
东大会批准。
第九十
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