证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2023-53
河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补(风光火储)
一体化项目并设立项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 8 日召开
第九届董事会第一次会议(临时会议),会议审议通过了《关于投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目并设立项目公司的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,现就相关事项公告如下:
一、对外投资概述
根据国家发改委、国家能源局于 2021 年 3 月 5 日联合印发的《关于推进电
力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》(发改能源规〔2021〕280 号),为积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统,加快推动公司转型发展,公司子公司拟投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目,该项目位于河南省濮阳市范县,依托濮阳豫能发电有限责任公司(以下简称“濮阳豫能”)
2×660MW 火电机组灵活性改造新增 132MW 调峰能力,建设 400MW 风电、
50MW 光伏、120MW/240MWh 储能及两座 220kV 风电升压变电站,组成多能互补(风光火储)一体化系统。该项目总投资 30.4947 亿元,分两期建设,一期拟
开工时间为 2023 年 9 月底前,二期拟开工时间为 2024 年 3 月底前,每期工期均
为 18 个月。
该项目已被纳入《河南省电力源网荷储一体化和多能互补实施方案》,成为第一批河南省电力多能互补示范项目。
为加快推进该项目,公司子公司河南豫能新能源有限公司(以下简称“豫能新能源”)、濮阳豫能、河南黄河能源创新中心有限公司(以下简称“黄河能创”)及其他投资方范县建设投资集团有限公司(以下简称“范县投资集团”)共同出资 10 亿元设立濮阳豫能综合能源有限公司(暂定名,以市场监督局核准登记为
准),出资比例分别为 49%、25%、6%及 20%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
企业名称:范县建设投资集团有限公司
统一社会信用代码:91410926MA3XGDDG97
公司类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:兑卫国
注册资本:43,589 万元人民币
成立时间:2016 年 12 月 8 日
经营期限:无固定期限
注册地址:河南省濮阳市范县新区应急救援中心
经营范围:公司作为县政府授权的国有资本投资和运营主体,经营性和非经营性政府投资项目服务;负责对交通、水利、能源、城市建设等基础设施项目进行投资;按期收回非经营性政府投资项目;对创业和产业投资基金、电子商务、高新技术、先进制造业、现代物流业、养殖业等优势产业进行控股、参股投资,支持我县经济转型和产业结构调整;对土地资源进行储备、开发;在县政府授权范围内作为政府与社会资本合作(PPP)载体引导社会资本投资基础设施和公用事业;对所属国有资产依法进行经营、管理和运作,实现国有资产保值增值;房地产开发经营;建材销售;建筑工程机械与设备租赁;县政府决定的其他运作事项(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东和实际控制人:范县人民政府持股 51%,濮阳投资集团有限公司持股 49%,实际控制人为范县人民政府。
是否属于失信被执行人:否。
三、投资标的基本情况
(一)濮阳市濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目
1.项目名称:濮阳市濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目
2.建设单位:濮阳豫能综合能源有限公司(暂定名,以市场监督局核准登记为准)
3.建设地点:河南省濮阳市范县境内。
4.建设内容:拟设计安装 80 台单机容量为 5.0MW 的风电机组,配套建设两
座 220KV(200MVA)升压站,机组通过 35KV 架空线路接入升压站;利用范县产业集聚区和濮王工业园区内建筑屋顶,安装91080块550Wp的单晶光伏组件。
5.建设工期:分两期建设,一期拟开工时间为 2023 年 9 月底前,二期拟开
工时间为 2024 年 3 月底前,每期工期均为 18 个月。
6.项目总投资:30.4947 亿元
(二)濮阳豫能综合能源有限公司(暂定名,以市场监督局核准登记为准)
1.基本情况
拟定公司名称:濮阳豫能综合能源有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:濮阳市范县
注册资本:人民币 10 亿元
出资人及出资方式:豫能新能源持股 49%,濮阳豫能持股 25%,黄河能创持股 6%,范县投资集团持股 20%;以自有资金分期缴纳。
经营范围:风力发电、太阳能发电、生物质(含垃圾)发电、水力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护;电力销售;电力咨询服务;水资源开发及节约利用;冷热电联合供应及服务;充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务;新能源信息智能化服务;储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服务;新能源产品设计;新能源项目管理咨询;互联网信息服务;数据处理与存储;新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会,设执行董事兼法定代表人 1 人,执行董事由豫能新能源推
荐。
公司不设监事会,设监事 1 人,监事由豫能新能源推荐。
公司设总经理 1 人,由执行董事聘任或解聘。
公司设财务负责人 1 人,由总经理提名,执行董事聘任或解聘。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司子公司对外投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目并设立项目公司,是积极构建清洁低碳安全高效的新型电力系统,加快推动公司向综合能源服务商转型发展的重要举措,对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
该项目存在建设成本增加、发电量不及预期等风险,公司将通过加快项目建设进度,缩短建设周期,做好风能测算及机位点选址,设备集中采购等措施规避或降低相关风险。
公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.第九届董事会第一次会议决议;
2.濮阳市濮阳豫能多能互补(风光火储)一体化项目投资方案及公司设立方方案。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事 会
2023 年 5 月 9 日