证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2023-06
河南豫能控股股份有限公司
关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.河南豫能控股股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟作为发起人认缴出资 1,000 万元人民币,出资比例为 20%,与河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)等其他出资方合资成立汇融智慧生活服务有限公司(以下简称“汇融智慧生活公司”)。
2.因河南投资集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。
3.2023 年 1 月 16 日,公司召开 2023 年第一次临时董事会会议,会议以 3
票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过公司《关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司暨关联交易的议案》,关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相关规定,本次交联交易事项无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
(一)河南投资集团有限公司
1.基本情况
企业类型:有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码:914100001699542485
法定代表人:刘新勇
注册地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦
注册资本:人民币 120 亿元
经营范围:投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。
主要股东和实际控制人:主要控股股东为河南省财政厅,实际控制人为河南省财政厅。
2.财务状况:
单位:万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 28,232,976.01 26,192,639.84 19,754,661.06
股东权益合计 10,462,378.19 9,875,056.56 6,032,263.72
2022年1-9月 2021 年度 2020 年度
营业收入 3,322,853.76 4,121,279.44 3,442,137.56
净利润 26,480.57 211,726.91 147,106.87
3.关联关系:河南投资集团为公司控股股东。
4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南投资集团有限公司不属于失信被执行人。
(二)河南颐城控股有限公司
1.基本情况
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:914100007457714088
法定代表人:宋向军
注册地址:河南省郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 21 楼 2103
注册资本:人民币 180,254.01 万元
经营范围:控股公司服务;以自有资金对旅游、健康、医疗、体育、文化等产业投资、投资管理;园林绿化工程施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
主要股东和实际控制人:河南投资集团为河南颐城控股有限公司的全资股东,实际控制人为河南省财政厅。
2.财务状况:
单位:万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 1,141,489.55 1,106,909.14 1,013,053.22
股东权益合计 176,483.75 158,685.42 258,393.25
2022年1-9月 2021 年度 2020 年度
营业收入 30,097.17 103,874.35 121,773.54
净利润 -749.40 -56,441.52 5,789.35
3.关联关系:河南投资集团为本公司控股股东,河南颐城控股有限公司系河南投资集团的全资子公司。
4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南颐城控股有限公司不属于失信被执行人。
(三)河南省许平南高速公路有限责任公司
1.基本情况
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91410000725839014F
法定代表人:王立
注册地址:郑州市金水区农业路东 41 号 A 座二十层、二十一层
注册资本:人民币 135,717.5258 万元
经营范围:组织实施高速公路的开发、经营;基础设施开发、建设、运营管理;管理咨询;技术服务。
主要股东和实际控制人:城发环境股份有限公司(以下简称“城发环境”)为河南省许平南高速公路有限责任公司的全资股东,实际控制人为河南省财政厅。
2.财务状况:
单位:万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 542,032.67 529,014.41 570,603.89
股东权益合计 296,549.20 258,832.99 247,945.79
2022年1-9月 2021 年度 2020 年度
营业收入 105,939.67 143,139.46 125,533.07
净利润 37,471.22 46,464.04 32,604.91
3.关联关系:河南投资集团同为公司和城发环境的控股股东,城发环境系河南省许平南高速公路有限责任公司的全资股东。
4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南省许平南高速
公路有限责任公司不属于失信被执行人。
(四)河南汇融科技服务有限公司
1.基本情况
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码:91410100MA468M0G4M
法定代表人:佀洪恩
注册地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖博学路平安大道 201 号博雅广场 1
号楼信息产业大厦 7 层 705、706 室
注册资本:人民币 2,000 万元
经营范围:许可项目:建筑智能化工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;信息网络传播视听节目;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;电子专用设备销售;计算器设备销售;软件销售;电子产品销售;云计算设备销售;移动终端设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;软件开发;大数据服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;安全咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;市场调查(不含涉外调查);数字内容制作服务(不含出版发行);企业征信业务;工业互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东和实际控制人:河南投资集团为河南汇融科技服务有限公司的全资股东,实际控制人为河南省财政厅。
2.财务状况:
单位:万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 5,541.01 5,702.71 1,846.44
股东权益合计 2,533.55 2,147.48 345.97
2022年1-9月 2021 年度 2020 年度
营业收入 3,795.14 7,710.88 2,117.43
净利润 385.45 601.51 -335.17
3.关联关系:河南投资集团为本公司控股股东,同时也是河南汇融科技服务有限公司的全资股东。
4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南汇融科技服务有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.公司名称:汇融智慧生活服务有限公司
2.拟注册资本:人民币 5,000 万元
3.拟出资情况:
股东名称 出资额(万元) 占股比例 出资方式
河南投资集团有限公司 1,750.00 35.00% 货币
河南颐城控股有限公司 1,000.00 20.00% 股权
河南省许平南高速公路有限责 1,000.00