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001896 深市 豫能控股


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豫能控股:关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司暨关联交易的公告

公告日期:2023-01-17

豫能控股:关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司暨关联交易的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:001896      证券简称:豫能控股      公告编号:临 2023-06
          河南豫能控股股份有限公司

    关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司

              暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

  1.河南豫能控股股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟作为发起人认缴出资 1,000 万元人民币,出资比例为 20%,与河南投资集团有限公司(以下简称“河南投资集团”)等其他出资方合资成立汇融智慧生活服务有限公司(以下简称“汇融智慧生活公司”)。

  2.因河南投资集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

  3.2023 年 1 月 16 日,公司召开 2023 年第一次临时董事会会议,会议以 3
票同意,0 票弃权,0 票反对审议通过公司《关于合资设立汇融智慧生活服务有限公司暨关联交易的议案》,关联董事赵书盈先生、余德忠先生、张勇先生、安汝杰先生回避表决,独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《河南豫能控股股份有限公司章程》的相关规定,本次交联交易事项无需提交股东大会审议。

  4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

  (一)河南投资集团有限公司

  1.基本情况

  企业类型:有限责任公司(国有独资)

  统一社会信用代码:914100001699542485

  法定代表人:刘新勇

  注册地址:郑州市农业路东 41 号投资大厦


  注册资本:人民币 120 亿元

  经营范围:投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售(国家专项规定的除外);房屋租赁(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。

  主要股东和实际控制人:主要控股股东为河南省财政厅,实际控制人为河南省财政厅。

  2.财务状况:

                                                          单位:万元

      项目        2022 年 9 月 30 日    2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

 资产总计              28,232,976.01        26,192,639.84        19,754,661.06

 股东权益合计          10,462,378.19          9,875,056.56          6,032,263.72

                    2022年1-9月          2021 年度            2020 年度

 营业收入              3,322,853.76          4,121,279.44          3,442,137.56

 净利润                  26,480.57          211,726.91            147,106.87

  3.关联关系:河南投资集团为公司控股股东。

  4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南投资集团有限公司不属于失信被执行人。

  (二)河南颐城控股有限公司

  1.基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:914100007457714088

  法定代表人:宋向军

  注册地址:河南省郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 21 楼 2103

  注册资本:人民币 180,254.01 万元

  经营范围:控股公司服务;以自有资金对旅游、健康、医疗、体育、文化等产业投资、投资管理;园林绿化工程施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  主要股东和实际控制人:河南投资集团为河南颐城控股有限公司的全资股东,实际控制人为河南省财政厅。

  2.财务状况:


                                                          单位:万元

        项目        2022 年 9 月 30 日  2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日

  资产总计                1,141,489.55        1,106,909.14        1,013,053.22

  股东权益合计              176,483.75        158,685.42        258,393.25

                        2022年1-9月        2021 年度          2020 年度

  营业收入                  30,097.17        103,874.35        121,773.54

  净利润                      -749.40          -56,441.52          5,789.35

  3.关联关系:河南投资集团为本公司控股股东,河南颐城控股有限公司系河南投资集团的全资子公司。

  4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南颐城控股有限公司不属于失信被执行人。

  (三)河南省许平南高速公路有限责任公司

  1.基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91410000725839014F

  法定代表人:王立

  注册地址:郑州市金水区农业路东 41 号 A 座二十层、二十一层

  注册资本:人民币 135,717.5258 万元

  经营范围:组织实施高速公路的开发、经营;基础设施开发、建设、运营管理;管理咨询;技术服务。

  主要股东和实际控制人:城发环境股份有限公司(以下简称“城发环境”)为河南省许平南高速公路有限责任公司的全资股东,实际控制人为河南省财政厅。
  2.财务状况:

                                                          单位:万元

        项目        2022 年 9 月 30 日  2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日

  资产总计                  542,032.67        529,014.41        570,603.89

  股东权益合计              296,549.20        258,832.99        247,945.79

                        2022年1-9月        2021 年度          2020 年度

  营业收入                  105,939.67        143,139.46        125,533.07

  净利润                    37,471.22          46,464.04          32,604.91

  3.关联关系:河南投资集团同为公司和城发环境的控股股东,城发环境系河南省许平南高速公路有限责任公司的全资股东。

  4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南省许平南高速
公路有限责任公司不属于失信被执行人。

  (四)河南汇融科技服务有限公司

  1.基本情况

  企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  统一社会信用代码:91410100MA468M0G4M

  法定代表人:佀洪恩

  注册地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖博学路平安大道 201 号博雅广场 1
号楼信息产业大厦 7 层 705、706 室

  注册资本:人民币 2,000 万元

  经营范围:许可项目:建筑智能化工程施工;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信息服务;信息网络传播视听节目;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;互联网设备销售;电子专用设备销售;计算器设备销售;软件销售;电子产品销售;云计算设备销售;移动终端设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;互联网安全服务;互联网数据服务;物联网应用服务;云计算装备技术服务;网络技术服务;软件开发;大数据服务;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机及通讯设备租赁;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);安全系统监控服务;安全咨询服务;企业管理咨询;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;市场调查(不含涉外调查);数字内容制作服务(不含出版发行);企业征信业务;工业互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  主要股东和实际控制人:河南投资集团为河南汇融科技服务有限公司的全资股东,实际控制人为河南省财政厅。

  2.财务状况:


                                                          单位:万元

        项目        2022 年 9 月 30 日  2021 年 12 月 31 日  2020 年 12 月 31 日

  资产总计                    5,541.01          5,702.71          1,846.44

  股东权益合计              2,533.55        2,147.48          345.97

                        2022年1-9月        2021 年度          2020 年度

  营业收入                    3,795.14          7,710.88          2,117.43

  净利润                      385.45            601.51            -335.17

  3.关联关系:河南投资集团为本公司控股股东,同时也是河南汇融科技服务有限公司的全资股东。

  4.是否属于失信被执行人:经中国执行信息公开网查询,河南汇融科技服务有限公司不属于失信被执行人。

    三、关联交易标的基本情况

  1.公司名称:汇融智慧生活服务有限公司

  2.拟注册资本:人民币 5,000 万元

  3.拟出资情况:

          股东名称          出资额(万元)  占股比例      出资方式

    河南投资集团有限公司        1,750.00        35.00%          货币

    河南颐城控股有限公司        1,000.00        20.00%          股权

  河南省许平南高速公路有限责      1,000.00 
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