001896 深市 豫能控股

证券代码：001896          证券简称：豫能控股        公告编号：临 2022-76
          河南豫能控股股份有限公司

  关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的
                    公  告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召
开董事会 2022 年第七次临时会议，会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，现就相关事项公告如下：

    一、对外投资概述

    为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）在河南省三门峡市渑池县设立渑池县豫能综合能源服务有限公司（以下简称“渑池县豫能”），认缴出资金额共计 3,000 万元。

    公司孙公司渑池县豫能拟对外投资建设渑池县第一批分布式光伏项目，总建设装机规模 25.41MWp，总投资额 9,928.76 万元。

    以上合计总投资 12,928.76 万元。具体如下：

    （一）子公司对外投资设立整县屋顶分布式光伏项目公司

序号      公司名称      认缴出资金    注册地址        出资人及出资比例

                        额（万元）

 1  渑池县豫能综合能    3,000    河南省三门峡市  豫能新能源持股 100%

      源服务有限公司                  渑池县

          合  计          3,000


    （二）孙公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目

序号      项目名称      建设装机规模  总投资额          建设单位

                            （MWp）    （万元）

 1  渑池县第一批分布式    25.41        9,928.76    渑池县豫能综合能源服务
      光伏项目                                        有限公司

            合计            25.41        9,928.76

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

    本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的基本情况

    （一）渑池县豫能综合能源有限公司

    1.基本情况

    公司名称：渑池县豫能综合能源服务有限公司

    公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    注册地址：河南省三门峡市渑池县城关镇

    注册资本：人民币 3,000 万元

    出资人及出资方式：豫能新能源持股 100%，以自有资金分期缴纳。

    经营范围：一般项目：风力发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；供冷服务；储能技术服务；工业互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；工业设计服务；数据处理和存储支持服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；供电业务；供暖服务；地热资源开采；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    2.公司治理

    公司不设董事会，设执行董事 1 人，执行董事兼任公司法定代表人，执行董
事兼法定代表人由豫能新能源推荐，执行董事对股东负责。

    公司不设监事会，设监事 1 人，由豫能新能源推荐，监事对股东负责。

    公司设总经理 1 人，财务负责人 1 人。总经理、财务负责人由豫能新能源推
荐，对股东负责。

    （二）渑池县第一批分布式光伏项目

    项目名称：渑池县第一批分布式光伏项目

    建设单位：渑池县豫能综合能源服务有限公司

    建设内容：总装机容量为 25.41MWp

    项目总投资：9,928.76 万元

    建设工期：12 个月

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司子公司豫能新能源对外投资设立渑池县豫能，孙公司投资建设渑池县第一批分布式光伏项目，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。

    项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善公司治理结构，加强内部协作，明确项目公司的经营发展策略，建立健全完善的内部控制流程，不断满足业务发展要求，积极防范和应对上述风险。

    屋顶分布式光伏项目存在建设成本增加风险、发电量不及预期风险、屋顶产权等风险，公司将通过做好项目建设进度规划、集中采购、智慧化运营等措施规避或降低相关风险。

    公司本次对外投资的资金全部来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、备查文件

    1.董事会 2022 年第七次临时会议决议；

    2.项目投资方案。

    特此公告。

                                            河南豫能控股股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 10 月 29 日