证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2022-63
河南豫能控股股份有限公司
关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开
第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于投资建设屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）、河南豫能电力检修工程有限公司（以下简称“豫能检修”）拟分别在三门峡市城乡一体化示范区、商丘市宁陵县设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司 2 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 9700 万元。
公司子公司拟对外投资建设南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模 249.60748MWp，总投资额 93760.97 万元。
以上合计总投资 103460.97 万元。具体如下：
（一）子公司对外投资设立整县屋顶分布式光伏项目公司
序号 公司名称 认缴出资金 注册地址 出资人及出资比例
额（万元）
三门峡豫能综合能 三门峡市城乡一 豫能新能源持股 94%，三门
1 源有限公司 4700 体化示范区 峡市淄阳建设投资有限责任
公司持股 6%
2 宁陵县豫能综合能 5000 商丘市宁陵县 豫能新能源持股 51%，豫能
源有限公司 检修持股 49%
合 计 9700
备注：上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）子公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目
序号 项目名称 建设装机规模 总投资额 建设单位
（MWp） （万元）
1 南阳天益杜尔气体分 2.54664 1125.87 南阳天益发电有限责任公
布式光伏发电项目 司
三门峡市城乡一体化 三门峡豫能综合能源有限
2 示范区分布式光伏项 16.64 6281.05 公司
目（一期）
南阳天益镇平中联同 镇平县豫能综合能源服务
3 力水泥厂区屋顶分布 4.54896 2025.74 有限公司
式光伏发电项目
4 新野县整县屋顶分布 116.65188 41766.64 新野县豫能综合能源有限
式光伏发电项目 公司
5 原阳县整县分布式光 50.11 19929.85 原阳县豫能综合能源有限
伏发电项目（一期） 公司
6 林州市整域分布式光 59.11 22631.82 河南豫能新能源有限公司
伏发电项目（二期）
合计 249.60748 93760.97
备注：上述新设立公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）企业名称：三门峡市淄阳建设投资有限责任公司（以下简称“淄阳建投”）
统一社会信用代码：91411200MA44K8MY78
法定代表人：郭娜
注册资本：100000 万元人民币
成立时间：2017 年 11 月 09 日
营业期限：2017-11-09 至无固定期限
注册地址：三门峡市产业集聚区创业服务中心 602 室
经营范围：对国有资产实行监督、重组、转让、保值、增值等管理；对有色金属加工、装备制造、电力、能源、公路、环保、生态等各项产业的投资；房屋租赁；建筑装饰工程；矿产品购销；精煤洗选；煤制品销售；绿化，市政工程建设；预包装食品的批发及零售；农产品的销售；有色金属贸易；供应链管理服务；以及其他各种投资项目管理活动。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营
主要股东和实际控制人：三门峡市城乡一体化示范区财政局持股 100%。
是否属于失信被执行人：否。
三、投资标的基本情况
（一）三门峡豫能综合能源有限公司
1.基本情况
公司名称：三门峡豫能综合能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：三门峡市城乡一体化示范区
注册资本：人民币 5,000 万元
出资人及出资方式：豫能新能源持股 94%，淄阳建投持股 6%，以自有资金分期缴纳。
经营范围：风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电、水力发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；水资源开发及节约利用；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务；新能源信息智能化服务；储能、氢能、地热能、分布式能源、智能微电网、能源工业互联网及综合能源管控平台的建设、开发和技术服务；新能源产品设计；新能源项目管理咨询；互联网信息服务；数据处理与存储；
新能源技术的开发、咨询、推广与服务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，设执行董事 1 人，是公司的法定代表人，由豫能新能源推荐，执行董事对股东负责。
公司不设监事会，设监事 1 人，由豫能新能源推荐，监事对股东负责。
公司设总经理 1 人，财务负责人 1 人。总经理、财务负责人由豫能新能源推
荐，对股东负责。
（二）宁陵县豫能综合能源有限公司
1.基本情况
公司名称：宁陵县豫能综合能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：商丘市宁陵县
注册资本：人民币 5,000 万元
出资人及出资方式：豫能新能源持股 51%，豫能检修持股 49%。以自有资金分期缴纳。
经营范围：一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能技术服务；水资源管理；新兴能源技术研发；发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；充电控制设备租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司不设董事会，公司设法定代表人兼执行董事 1 人，执行董事对股东负责。
执行董事由豫能新能源委派。
公司不设监事会，设监事 1 人，监事对股东负责。
公司设总经理１名，由豫能检修推荐、执行董事聘任。
公司设副总经理１名，由豫能新能源推荐、执行董事聘任。
公司设财务负责人１名，由豫能新能源推荐、执行董事聘任。
（三）南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目
项目名称：南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目
建设单位：南阳天益发电有限责任公司
建设内容：总装机容量为 2.54664MWp
项目总投资：1125.87 万元
建设工期：6 个月
（四）三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）
项目名称：三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）
建设单位：三门峡豫能综合能源有限公司
建设内容：总装机容量为 16.64MWp
项目总投资：6281.05 万元
建设工期：12 个月
（五）南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：镇平县豫能综合能源服务有限公司
建设内容：总装机容量为 4.54896MWp
项目总投资：2025.74 万元
建设工期：6 个月
（六）新野县整县屋顶分布式光伏发电项目
项目名称：新野县整县屋顶分布式光伏发电项目
建设单位：新野县豫能综合能源有限公司
建设内容：总装机容量为 116.65188MWp
项目总投资：41766.64 万元
建设工期：24 个月
（七）原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）
项目名称：原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）
建设单位：原阳县豫能综合能源有限公司
建设内容：总装机容量为 50.11MWp
项目总投资：19929.85 万元
建设工期：12 个月
（八）林州市整市屋顶分布式光伏发电项目（二期）
项目名称：林州市整市屋顶分布式光伏发电项目（二期）
建设单位：河南豫能新能源有限公司
建设内容：总装机容量为 59.11MWp
项目总投资：22631.82 万元
建设工期：12 个月
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司子公司对外投资设立三门峡豫能综合能源有限公司、宁陵县豫能综合能源有限公司 2 个整县屋顶分布式光伏项目公司；南阳天益杜尔气体分布式光伏发电项目、三门峡市城乡一体化示范区分布式光伏项目（一期）、南阳天益镇平中联同力水泥厂区屋顶分布式光伏发电项目、新野县整县屋顶分布式光伏发电项目、原阳县整县分布式光伏发电项目（一期）、林州市整域分布式光伏发电项目（二期）6 个屋顶分布式光伏项目，是实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展的重要举措，对促进国家能源转型、保障河南省电力供应、公司可持续发展具有积极作用。
项目公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面
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