证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2022-13
河南豫能控股股份有限公司
关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目
及设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 7 日召开
第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》，尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为实现碳达峰、碳中和目标，落实乡村振兴发展战略，保障能源安全，加快公司向综合能源服务商转型发展，根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点”相关文件，公司子公司鹤壁丰鹤发电有限责任公司（以下简称“丰鹤发电”）、南阳天益发电有限公司（以下简称“天益发电”）、新乡中益发电有限公司（以下简称“中益发电”）、河南豫能新能源有限公司（以下简称“豫能新能源”）拟分别在平顶山市叶县、南阳市新野县、新乡市长垣市、新乡市原阳县投资设立叶县豫能新能源有限公司、新野县豫能综合能源有限公司、长垣豫能综合能源有限公司、原阳县豫能综合能源有限公司 4 个整县屋顶分布式光伏项目公司，认缴出资金额共计 19,250 万元。
公司子公司拟对外投资建设濮阳市经济技术开发区红磨坊公司分布式光伏项目、新乡双园分布式光伏发电项目、丰鹤发电一期分布式光伏发电项目、固始县“一园一乡”分布式光伏发电项目、林州市合涧镇光伏发电项目、南阳普康恒旺药业屋顶分布式光伏发电项目、南阳天益兆强光电屋顶分布式光伏发电项目、南阳启泰制药屋顶分布式光伏发电项目、许昌市襄城县屋顶分布式光伏发电项目、新野县新甸铺镇屋顶分布式光伏发电项目、鲁山县整县屋顶分布式光伏发电项目、长垣市屋顶分布式光伏发电项目、固始县屋顶分布式光伏发电项目（二期）、宁陵县两园区分布式光伏发电项目 14 个屋顶分布式光伏项目，总建设装机规模
902.00792MWp，总投资额 356,957.62 万元。
以上合计总投资 376,207.62 万元。具体如下：
（一）子公司对外投资设立整县屋顶分布式光伏项目公司
序号 公司名称 认缴出资金 注册地址 出资人及出资比例
额（万元）
叶县豫能新能源有 丰鹤发电持股 51%，豫能新
1 限公司 4,750 平顶山市叶县 能源持股 44%，叶县民生投
资有限公司持股 5%
2 新野县豫能综合能 5,000 南阳市新野县 天益发电持股 51%，豫能新
源有限公司 能源持股 49%
3 长垣豫能综合能源 4,500 新乡市长垣市 中益发电持股 90%，长垣市
有限公司 城乡投资有限公持股 10%
4 原阳县豫能综合能 5,000 新乡市原阳县 豫能新能源持股 51%，中益
源有限公司 发电持股 49%
合 计 19,250
备注：上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）子公司对外投资建设屋顶分布式光伏项目
序号 项目名称 建设装机规模 总投资额 建设单位
（MWp） （万元）
濮阳市经济技术开发 濮阳豫能发电有限责任公
1 区红磨坊公司分布式 0.8262 330 司
光伏项目
2 新乡双园分布式光伏 1.829 761.12 新乡中益发电有限公司
发电项目
3 丰鹤发电一期分布式 5.52096 2,222.01 叶县豫能新能源有限公司
光伏发电项目
4 固始县“一园一乡”分 7.309 2,943.33 固始县豫能综合能源有限
布式光伏发电项目 公司
5 林州市合涧镇光伏发 19.59 7,844.53 河南豫能新能源有限公司
电项目
南阳普康恒旺药业屋 南阳天益发电有限责任公
6 顶分布式光伏发电项 0.3105 124.11 司
目
南阳天益兆强光电屋
7 顶分布式光伏发电项 0.37908 150.61 镇平天益新能源有限公司
目
8 南阳启泰制药屋顶分 0.8019 320.47 南阳天益发电有限责任公
布式光伏发电项目 司
9 许昌市襄城县屋顶分 239.30856 88,338.43 襄城县豫能综合能源有限
布式光伏发电项目 公司
10 新野县新甸铺镇屋顶 17.90856 6,495.45 新野县豫能综合能源有限
分布式光伏发电项目 公司
11 鲁山县整县屋顶分布 301.3729 12,3824.45 鲁山豫能碳中和有限公司
式光伏发电项目
12 长垣市屋顶分布式光 203.21496 84,444.86 长垣豫能综合能源有限公
伏发电项目 司
13 固始县屋顶分布式光 101.6518 38,308.57 固始县豫能综合能源有限
伏发电项目（二期） 公司
14 宁陵县两园区分布式 1.9845 849.68 河南豫能电力检修工程有
光伏发电项目 限公司
合计 902.00792 356,957.62
备注：上述新设立公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）企业名称：叶县民生投资有限公司
统一社会信用代码：91410422MA40PGGB6D
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：申广旭
注册资本：5,000 万元人民币
成立时间：2017 年 03 月 24 日
经营期限：无固定期限
注册地址：叶县新文化路与德化街交叉口向北 300 米叶县发展投资有限责任
公司东区办公楼
经营范围：文化娱乐、医疗卫生、教育体育方面的基础设施建设经营与管理，器械设备购置，相关产业的科研、设计、施工、监理及运营管理，项目咨询，企业并购，项目代建代管，受县政府委托开展社会事业方面的土地收购储备及开发。
主要股东和实际控制人：叶县发展投资有限责任公司持股 100%，实际控制
人为夏保民。
是否属于失信被执行人：否。
（二）企业名称：长垣市城乡投资有限公司
统一社会信用代码：91410728MA3XER7A9Q
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：乔木源
注册资本：100,000 万元人民币
成立时间：2016 年 11 月 02 日
经营期限：无固定期限
注册地址：长垣市蒲西区人民路 67 号
经营范围：城乡基础设施和社会事业公益性项目的投资、建设、经营、管理及授权范围内的国有资产管理运营；对土地开发整理、房地产、工业、商业、教育、水利、交通、农业、物流、医疗养老、文化旅游等行业的投资、管理、运营；不良资产回购、处置；建筑物拆除；建材销售；房屋租赁；绿化工程
主要股东和实际控制人：长垣市人民政府持股 100%。
是否属于失信被执行人：否。
三、投资标的基本情况
（一）叶县豫能新能源有限公司
1.基本情况
拟定公司名称：叶县豫能新能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：平顶山市叶县
注册资本：人民币 5,000 万元
出资人及出资方式：丰鹤发电持股 51%，豫能新能源持股 44%，叶县民生
投资有限公司持股 5%；以自有资金分期缴纳。
经营范围：电力生产、风力发电、太阳能发电、生物质（含垃圾）发电及其他新能源项目的开发、建设、运营及设备检修维护；电力销售；电力咨询服务；冷热电联合供应及服务；充电设施、换电设施的建设、运营维护、租赁及服务等。
上述各项信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
2.公司治理
公司设董事会，董事 5 人，其中：丰鹤发电推荐 2 人，豫能新能源公司推荐
1 人，叶县民投推荐 1 人，剩余 1 人为职工董事，由丰鹤发电向职工大会推荐人
选并选举产生。董事长由丰鹤发电推荐人选担任。
公司设立监事会，监事会成员 3 人，其中：丰鹤发电推荐 1 人，豫能新能源
公司推荐 1 人，叶县民生投资公司推荐 1 人。监事会主席由监事会选举产生。
公司设总经理１名，由豫能新能源公司推荐、董事会聘任。
公司设副总经理１名，由丰鹤发电推荐、董事会聘任。
公司设财务负责人１名，由丰鹤发电推荐、董事会聘任。
（二）新野县豫能综合能源有限公司
1.基本情况
拟定公司名称：新野县豫能综合能源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：南阳市新野县
注册资本：人民币 5,000 万元
出资人及出资方式：天益发电持股 51%，豫能新能源持股 49%，以自有资
金分期缴纳。
拟经营范围：电力生产；风力、太阳能、充电站、地热能、抽水蓄能电站、生物质发电的开发、建设、运营及设备安装维护；电动汽车充换电设施建设和运营；碳汇市场交易；配电网业务；储能技术研发、建设及运营；合同能源管理；节能技术推广服务；工程咨询等专
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