001896 深市 豫能控股

证券代码：001896          证券简称：豫能控股        公告编号：临2021-72
          河南豫能控股股份有限公司

        关于对外投资设立地热能公司的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”）于 2021 年 7 月
14 日召开的董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于对外投资设立地热能公司的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、对外投资概述

    为落实习近平总书记“四个革命，一个合作”重要能源安全新战略，实现“30 60”碳达峰、碳中和发展目标，拓展河南省地热能供暖市场，探索地热供暖市场化投资运营模式，打造示范项目，培育市场竞争力，公司拟与浙江正泰聚能科技有限公司（以下简称“正泰聚能”）合作，共同出资设立河南豫泰地热能有限公司（以下简称“地热能公司”，具体名称以行政管理部门登记为准），地热能公司注册资本为人民币 3,000 万元，公司以货币方式出资，认缴 1,530 万元，持有地热能公司 51%的股权；正泰聚能以货币方式出资，认缴 1,470 万元，持有地热能公司 49%的股权，双方股东出资分期缴纳。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议和政府有关部门批准。

    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    企业名称：浙江正泰聚能科技有限公司

    统一社会信用代码：91330108MA2CDE9K1Y

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    法定代表人：陈国良

    注册资本：10,000 万元人民币

    成立时间：2018 年 7 月 30 日

    经营期限：2018 年 7 月 30 日至 9999 年 9 月 9日


    注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路 1335 号 3 幢 402 室

    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供暖服务；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；供冷服务；家用电器制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；特种设备销售；工程管理服务；合同能源管理；物业管理；太阳能发电技术服务；热力生产和供应；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；投资管理、投资咨询。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化工程施工；特种设备制造；技术进出口；货物进出口。

    主要股东和实际控制人：上海正泰投资有限公司持股 81.6%，实际控制人为南
存辉。

    是否属于失信被执行人：否。

    三、地热能公司基本情况

    （一）基本情况

    拟定名称：河南豫泰地热能有限公司

    拟注册地址：郑州市金水区农业路东 41 号投资大厦 B座 12 层

    公司类型：有限责任公司

    注册资本：人民币 3000 万元

    经营期限：三十年

    拟经营范围：地热资源、伴生矿产资源及其它新能源的勘探开发、生产、销售及综合利用；地热资源评价；地热能供暖；地热能发电；地热能综合利用；工业余热利用；节能技术服务；分布式能源销售及利用；新技术开发及信息化建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：豫能控股占股 51%，正泰聚能占股 49%

    出资方式：双方均以自有资金现金方式出资，双方股东出资分期缴纳。

    上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

    （二）地热能公司治理

    设立股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构。

    设立董事会，由 3 人组成，豫能控股推荐董事 2 名、正泰聚能推荐董事 1 名，
其中董事长由豫能控股推荐，是公司的法定代表人，副董事长 1 名，由正泰聚能推
荐。

    不设立监事会，设立监事 2 人，豫能控股、正泰聚能各推荐 1名。

    设总经理 1 人、副总经理 2 人，总经理由正泰聚能推荐、董事会聘任；副总经
理由豫能控股、正泰聚能各推荐 1 名，由董事会聘任。设总会计师 1 人，由豫能控股推荐、董事会聘任。

    （三）地热能公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

    四、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

    地热能供暖作为一种清洁低碳、分布广泛、安全优质可再生能源供暖方式，在未来清洁能源发展中将占据重要地位，有望成为能源结构转型的新方向。公司与正泰聚能合作设立地热能公司，可提高地热能供暖项目开发效率，符合豫能控股的职能定位和战略方向，有利于增强公司市场竞争能力，加快向综合能源服务转型，助力实现“30 60”碳达峰、碳中和目标。

    目前，大部分城市地热能供暖规划尚未出台，地热供暖的支持性政策、补贴标准尚不明确，存在相关政策风险。公司将优先选取政策明朗地市为前期主要开发市场，通过打造典型示范项目，提高市场认可程度。

    公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

    五、备查文件

    1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021年第六次临时会议决议；

    2.河南豫泰地热能有限公司章程。

    特此公告。

                                                河南豫能控股股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                      2021 年 7 月 15 日