证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2021-73
河南豫能控股股份有限公司
关于公司全资子公司对外投资增量配电网项目并
设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 14 日召开
董事会 2021 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资增量配电网项目并设立公司的议案》，现就相关事项公告如下：
一、对外投资概述
根据国家关于增量配电改革的政策要求，为促进社会资本积极参与增量配电业务，鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会通过竞争性磋商的方式择优选定公司子公司河南豫能能源科技有限公司（以下简称“能源科技公司”）为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电业务试点优选（社会资本方）项目（以下简称“宝山增量配电网项目”）的业主。
根据招标文件要求，公司子公司拟与鹤壁市宝山资产管理有限公司（以下简称“宝山资产公司”）共同组建成立一家新的项目公司鹤壁豫能综合能源有限公司（具体名称以行政管理部门登记为准），作为鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电业务试点项目公司。项目公司注册资本为人民币 10000 万元，公司子公司能源科技公司以货币方式出资，认缴 9500 万元，持有项目公司 95%的股权；宝山资产公司以货币方式出资，认缴 500 万元，持有项目公司 5%的股权，双方股东出资分期缴纳。
宝山增量配电网项目位于鹤壁宝山循环经济产业集聚区内，依据《鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电网业务试点项目配电网规划》，该项目包含试点区域内（17.5 平方公里）220 千伏及以下增量配电网的投资、融资、建设及后期运营、移交等工作。特许经营权的有效期限为 30 年，含建设期和运营期。根据工程投资概算，本项目静态投资为 25294 万元，动态投资为 30919 万元。建设资金来源为资本金和银行贷款。资本金占固定资产投资的 30%，其余 70%的资金
由银行贷款。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，需办理电力业务许可手续。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
企业名称：鹤壁市宝山资产管理有限公司
统一社会信用代码：91410611577636409N
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：侯玉龙
注册资本：10000 万元人民币
成立时间：2011 年 6 月 29 日
经营期限：长期
注册地址：鹤壁市淇滨区九州路 91 号（市政府第一综合楼九层）
经营范围：受托从事非金融资产管理活动；对电力、燃气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、科学研究、技术服务和地质勘查业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、农、林、牧、渔业进行投资；土地整理；建筑工程技术咨询服务、社会经济咨询、会议及展览服务；销售：日用品、计算机、软件及辅助设备、五金、家具、办公文具、家用电器（法律法规禁止的不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前不得经营）。
主要股东和实际控制人：鹤壁投资集团有限公司持股 40%，鹤壁市煤化工协
会持股 30%、鹤壁宝山经济技术开发区经济建设发展服务中心持股 30%，实际控制人为鹤壁市国有资产监督管理局。
是否属于失信被执行人：否。
三、宝山增量配电网项目公司基本情况
（一）宝山增量配电网项目公司基本情况
1.拟定公司名称：鹤壁豫能综合能源有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.拟注册地址：河南省鹤壁市山城区
4.注册资本：人民币 10000 万元，公司子公司能源科技公司认缴 9500 万元，
持有项目公司 95%的股权；宝山资产公司认缴 500 万元，持有项目公司 5%的股权。
5.出资方式：股东以自有资金出资，分期缴纳。
6.拟经营范围为：电力、热力技术开发及供应；电力购销及电力贸易；配售电系统的技术开发；规划、建设、经营和管理电网相关的配售电业务；规划、建设跨区域输变电和联网工程；电力经营和电力供应的科学研究、技术监督、技术开发；电力生产调度信息通信；综合节能和用电策划；高低压电气设备运行、维护、检修；综合能源供应，提供用户节能服务；新能源及技术开发、转让、运营及服务；规划、建设运营分布式能源项目；互联网信息服务（不含互联网支付、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融，有关内容列入相应的金融行业中）。
上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
（二）宝山增量配电网项目公司治理
1.设股东会，由全体股东组成，为公司的最高权力机构。
2. 公司不设董事会，设执行董事 1 名，由能源科技公司委派，执行董事对
股东会负责。
3.公司设监事会，监事会对股东负责。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监
事由股东推荐（能源科技公司推荐 1 名，宝山资产公司推荐 1 名），1 名监事由
职工民主选举产生。
4.公司设高级管理人员，包括总经理、副总经理、总工程师、财务总监等。在公司经营期限内，公司高级管理人员由能源科技公司推荐，经董事会聘任产生。
（三）宝山增量配电网项目公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。
四、宝山增量配电网项目基本情况
1.项目名称：鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电业务试点项目
2.建设单位：鹤壁豫能综合能源有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准）
3.建设内容：《鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电网业务试点项目配电网规划》区域内（17.5 平方公里）220 千伏及以下的增量配电网。
4.项目总投资：30919 万元。
5.建设工期：2021 年～2030 年，根据负荷增长逐年建设。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
宝山增量配电网项目是国家发展改革委、国家能源局确定的第三批增量配电业务试点项目，是公司首个增量配电网项目，对公司纵向延伸火电产业链，加快转型发展，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展具有积极作用。成立宝山增量配电网项目公司，符合国家增量配电改革政策要求，有利于推进宝山增量配电网项目建设。
宝山增量配电网项目存在施工周期较长，可能面临产业政策、市场变化、经营管理等风险。公司将通过做好项目建设进度规划、电量及负荷的发展预测，降低相关投资风险。
公司本次对外投资的资金全部来源于能源科技公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第六次临时会议决议；
2.鹤壁市宝山循环经济产业集聚区增量配电网试点项目投资方案；
3.宝山增量配电网项目公司章程。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 7 月 15 日
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