证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2021-05
河南豫能控股股份有限公司
关于投资设立抽水蓄能电站项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 本公告所涉及的抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定性。
2. 新设立的抽水蓄能电站项目公司，主要为了抽水蓄能电站项目的申报，以及申报成功取得核准文件后的投资建设。
3. 取得核准文件后，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”“豫能控股”）将根据项目投资情况另行履行上市公司审议披露程序。
一、对外投资概述
1. 对外投资基本情况
根据与鲁山县人民政府签订的《打造全要素综合能源、服务示范区框架合作协议》，按照当地政府核准审批抽水蓄能电站项目需在当地注册项目公司的政策要求，公司拟使用自有资金 1 亿元出资设立全资子公司鲁山豫能抽水蓄能有限公司（以下简称“鲁山抽水蓄能公司”，以行政管理部门登记为准）。
2. 对外投资审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次《关
于投资设立抽水蓄能电站项目公司的议案》已经于 2021 年 1 月 14 日召开的公
司董事会 2021 年第一次临时会议审议通过，以上对外投资事项无需提交公司股东大会审议和政府有关部门批准。
3.本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）鲁山抽水蓄能公司基本情况
1. 拟定名称：鲁山豫能抽水蓄能有限公司
2. 拟注册地址：河南省平顶山市鲁山县鲁平大道西段碧水湾大酒店 1 楼
3. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 注册资本：人民币 1 亿元
5. 出资方式：公司以自有资金出资，分期缴纳，2023 年 12 月 31 日前完成
全部出资。
6. 拟经营范围：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。
上述事项，以行政管理部门的登记为准。
（二）鲁山抽水蓄能公司治理
1. 不设股东会，豫能控股作为唯一股东行使职权。
2. 公司设董事会，董事会对股东负责。董事会由 3 名董事组成，其中 2 名
董事由股东委派，1 名董事由职工民主选举产生。
3. 公司设监事会，监事会对股东负责。监事会由 3 名监事组成，其中 2 名
监事由股东委派，1 名监事由职工民主选举产生。
（三）拟投资项目情况
鲁山县花园沟抽水蓄能电站项目位于河南省平顶山市鲁山县境内。该电站项目是国家《水电发展“十三五”规划（2016-2020 年）》确定的抽水蓄能电站重点项目，国家能源局批复的 2020 年河南省抽水蓄能电站推荐站点之一，计划装机容量 130 万千瓦。目前该项目处于前期阶段，尚未取得核准，存在不确定性。
（四）鲁山抽水蓄能公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，公司不是失信被执行人。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资目的及对公司的影响
设立抽水蓄能电站项目公司，有利于推进抽水蓄能项目核准工作，有利于公司加速推进储能产业布局，优化能源产业结构，培育新的利润增长点，促进公司可持续发展。
（二）投资存在的风险
本公告涉及的抽水蓄能电站项目尚未取得核准，存在不确定性。公司将依法依规履行申报程序，根据项目的投资情况履行上市公司审议披露程序。
四、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2021 年第一次临时会议决议；
2. 鲁山豫能抽水蓄能有限公司章程。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 15 日
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