证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-021
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 3 月 19 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会第二次会议的书面通知。会议
于 2024 年 3 月 29 日在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A 会议室，以现场
结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生、独立董事高平先生以通讯方式出席会议。会议由冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度董事会
工作报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》提交
本 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 审 议 。 报 告 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度董事会工作报告》。
本公司现任独立董事高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《关于<2023 年度经营工作报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度经营工
作报告>的议案》。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度财务决
算报告>的议案》，并同意将《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》提交本公司 2023 年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度利润分配
预案的议案》，并同意将《关于2023年度利润分配预案的议案》提交本公司2023年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2024-023）。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年年度报告
及摘要>的议案》，董事会保证本公司 2023 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》提交本公司 2023 年度股东大会审议。本公司《2023年年度报告》已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2023 年年度报告全文及摘要（公告编号 2024-024）。
（六）审议通过《关于<独立董事 2023 年度独立性自查情况报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<独立董事 2023 年
度独立性自查情况报告>的议案》。董事会对本公司在任独立董事独立性情况进
行 评 估 并 出 具 专 项 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。
（七）审议通过《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续买董事、监事及
高级管理人员责任险的议案》，同意购买上市公司 2024 年度董责险，保险期间为
2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，保单限额为人民币一亿元，保费不超过人
民币 35 万元，并授权本公司管理层或其授权人士全权办理续买董责险具体事宜，包括但不限于签署协议等，并同意将《关于续买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》提交本公司 2023 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度捐赠预算的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年度捐赠预算
的议案》，同意本公司及本公司并表范围内分、子公司 2024 年度对外捐赠预算额为 3,000 万元人民币。
（九）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度内部控
制评价报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度
第 一 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，董事会对本公司内部控制评价报告发表声明如下：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
（十）审议通过《关于<2023 年度舞弊风险评估报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度舞弊风
险评估报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。
（十一）审议通过《关于<2023 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度提供担
保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于<2024 年重大经营风险预测评估报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2024 年重大经营
风险预测评估报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会2024 年度第一次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于<2023 年法治建设工作报告>（含合规管理体系建设工作报告）的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年法治建设
工作报告>（含合规管理体系建设工作报告）的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。
（十四）审议通过《关于<2023 年可持续发展报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年可持续发
展报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会
2024 年 度 第 一 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年可持续发展报告》。
（十五）审议通过《关于 2024 年度投资计划的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度投资计划
的议案》。
（十六）审议通过《关于公司五年（2024-2028 年度）战略规划的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司五年（2024-
2028 年度）战略规划的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年度第一次会议审议通过。
（十七）审议通过《关于<公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<公司对会计师事务
所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。
（十八）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<董事会审计委员会
对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。
（十九）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2023 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告>的议案》，该议案已经本公司第十一届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-025）。
（二十）审议通过《关于<招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险
评估报告>的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通过《关于<招商局
集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》。该议案已经本公
司 2024 年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议，董事冯波鸣、徐颂、严刚、陆永新、黎樟林、李庆为关联董事，已回避表决。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《招商局
集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日风险评估报告》。
（二十一）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的议案》
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 票回避，审议通
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