证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-078
招商局港口集团股份有限公司
关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）基本情况
招商局港口集团股份有限公司（下称“本公司”或“招商港口”）之控股子公司招商局国际科技有限公司（下称“招商国科”）拟向辽宁港口股份有限公司（下称“辽港股份”）转让营口港信科技有限公司（下称“港信科技”）100%股权和大连口岸物流网股份有限公司（下称“DPN”）79.03%股份，港信科技100%股权的评估值和转让价格均为1,931.15万元，DPN79.03%股份的评估值和转让价格均为6,371.60万元，转让价款合计8,302.75万元。本公司拟收购大连港集装箱发展有限公司（下称“大港集箱”）、大连港集发物流有限责任公司（下称“集发物流”）以及营口港务集团有限公司（下称“营口港集团”）分别持有的22.3779%、13.2563%和7.4495%（合计43.0837%）招商国科股权，转让价格按照评估值，分别为5,708.34万元、3,381.53万元和1,900.28万元，收购价款合计10,990.15万元。集发物流、大港集箱和营口港集团均为关联方辽宁港口集团有限公司（下称“辽港集团”）的控股子公司。
本次转让及收购相关子公司股权事项（下称“本次交易”）完成后，招商港口直接及间接控制招商国科100%股权，港信科技、DPN不再是本公司合并报表范围内的子公司。
（二）关联关系说明
辽港股份、集发物流、大港集箱、营口港集团与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司（下称“招商局集团”），本公司副董事长、首席执行官徐颂
先生在过去12个月内曾担任辽港股份非执行董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，本次交易构成关联交易。
（三）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（四）董事会审议情况
2023年9月26日，本公司第十一届董事会2023年度第四次临时会议对《关于转让及收购相关子公司股权暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事冯波鸣、徐颂、严刚、张锐、刘威武、陆永新已回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并授权本公司管理层根据本公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。
上述议案已经2023年9月22日召开的本公司2023年第一次独立董事专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。本次交易无需提交本公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
（一）辽港股份
1.基本情况
公司名称 辽宁港口股份有限公司
统一社会信用代码 91210200782451606Q
企业类型 股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址 辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦
主要办公地点 辽宁省大连保税区大窑湾新港商务大厦
法定代表人 王志贤
注册资本 2,398,706.5816 万元人民币
成立时间 2005 年 11 月 16 日
国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和
经营范围 物流服务；为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；国
际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港
口信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可
证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓
储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政
法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得
许可后方可经营）（外资比例小于 25%）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
营口港集团，持股比例为 28.83%；
大连港集团有限公司，持股比例为 22.14%；
主要股东 香港中央结算（代理人）有限公司（H 股），持股比例
为 21.35%；
其他股东，合计持股比例为 27.68%
实际控制人 招商局集团
2.主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
（1）主营业务最近三年发展状况
辽港股份从事油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分），近三年业务发展稳定。
（2）主要财务数据
截至 2022 年 12 月 31 日，辽港股份资产总额 5,760,939 万元，负债总额
1,586,740 万元，净资产 3,864,646 万元；2022 年度营业收入 1,198,074 万元，
净利润 127,973 万元。（经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日，辽港股份资产总额 5,765,568 万元，负债总额
1,556,844万元，净资产3,891,078万元；2023年半年度营业收入565,199万元，净利润 63,126 万元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
本公司与辽港股份均为招商局集团实际控制的公司，本公司副董事长、首席执行官徐颂先生在过去12个月内曾担任辽港股份非执行董事。除此之外，辽港股份与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
4.辽港股份不属于失信被执行人。
（二）集发物流
1.基本情况
公司名称 大连港集发物流有限责任公司
统一社会信用代码 91210242242389063U
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 辽宁省大连保税物流园区金港路新港商务大厦 19 楼
主要办公地点 大连市金州区大窑湾港区银港路 1 号
法定代表人 台金刚
注册资本 117,940.00 万元人民币
成立时间 1996 年 2 月 28 日
许可项目：海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危
险货物），保税仓库经营，道路货物运输（不含危险货
物），道路货物运输（网络货运），港口货物装卸搬运活
动，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：道路货物运输站经营，普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不
含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服
务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，无船承运业
经营范围 务，非居住房地产租赁，企业管理，企业管理咨询，机械
设备租赁，装卸搬运，包装服务，运输货物打包服务，集
装箱维修，集装箱租赁服务，集装箱销售，信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国际船舶代
理，国内船舶代理，供应链管理服务，区块链技术相关软
件和服务，网络技术服务，大数据服务，软件开发，人工
智能基础软件开发，信息技术咨询服务，数据处理服务，
工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
主要股东 大港集箱，持股比例为 100%
实际控制人 招商局集团
2.主营业务最近三年发展状况及主要财务数据
（1）主营业务最近三年发展状况
集发物流从事港口综合物流服务投资管理及运营管理，近三年业务发展稳定。（2）主要财务数据
截至2022年12月31日，集发物流资产总额156,843万元，负债总额36,023万元，净资产120,820万元；2022年度营业收入5,273万元，净利润5,907万元。（经审计）
截至 2023 年 6 月 30 日，集发物流资产总额 158,220 万元，负债总额 37,165
万元，净资产 121,055 万元；2023 年半年度营业收入 2,584 万元，净利润 235 万
元。（未经审计）
3.与本公司的关联关系
本公司与集发物流均为招商局集团实际控制的公司。除此之外，集发物流与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
4.集发物流不属于失信被执行人。
（三）大港集箱
1.基本情况
公司名称 大连港集装箱发展有限公司
统一社会信用代码 91210242736401376H
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 辽宁省大连保税区大窑湾港区 9、10 号
主要办公地点 辽宁省大连保税物流园区金港路新港商务大厦 16 楼
法定代表人 魏明晖
注册资本 296,411.14 万元人民币
成立时间 2002 年 3 月 11 日
为船舶提供码头设施，在港区内提供集装箱装卸、堆
放、拆拼箱，从事港口设施、设备和港口机械的租赁、
经营范围 维修业务（专项审批除外）；房屋租赁；企业管理服务
（不含专项）；咨询服务（不含专项）；仓储。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
主要股东 辽港股
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