证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港 B 公告编号:2023-065
招商局港口集团股份有限公司
第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)董事会会议通知的时间和方式
公司于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会
2023 年度第三次临时会议的书面通知。
(二)董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2023 年 8 月 16 日召开,采取通讯方式进行并做出决议。
(三)董事会会议出席情况
会议应参加董事 12 名,共有 12 名董事参与通讯表决。
(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于聘任副总经理的议案》
会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议案》,同意聘任李文波先生担任本公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号 2023-066)。
(二)审议通过《关于聘任首席合规官的议案》
会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任首席合规官的议
案》,同意聘任刘利兵先生担任本公司首席合规官,任期自董事会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满之日止。本次聘任的首席合规官由董事会认定为公司高级管理人员。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号 2023-066)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字的第十一届董事会 2023 年度第三次临时会议决议;
(二)公司独立董事的独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 17 日