证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-045
招商局港口集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大会由副董事长严刚先生主持。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 23 人，代表股份数为 2,269,338,285 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 90.8071%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7 人，代表有表决权股份 1,576,261,147 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 63.0738%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）16 人，代表有表决
权股份 693,077,138 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 27.7334%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 14 人，代表股份数为 2,212,573,986 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 95.4033%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 56,764,299 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 31.5541%。
4.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，董
事长邓仁杰先生、副董事长王秀峰先生因工作原因无法出席本次股东大会，已履行
请假手续。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,337,085 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,572,786 99.9999% 0 0.0000% 1,200 0.0001%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（四）审议通过《关于公司三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,787,892 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 116,337,801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及分红派息预案的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 117,787,892 117,787,892 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 116,337,801 116,337,801 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1,450,091 1,450,091 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（六）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,269,338,285 2,269,338,285 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 2,212,573,986 2,212,573,986 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 56,764,299 56,764,299 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（七）审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交
易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,
查看PDF原文
