001872 深市 招商港口

证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B    公告编号：2023-026

                招商局港口集团股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配及分红派息预案的公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

  招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
3 月 31 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于 2022 年度利润分配及
分红派息预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，具体情况公告如下：

  一、2022 年度利润分配预案的基本情况

  基于公司当前稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2022 年度利润分配及分红派息预案如下：

  本公司 2022 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并归属于母公司净利润 3,337,446,222.82 元，母公司净利润为 407,348,871.48元。

  （一）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。本次公司拟提取利润 40,734,887.15 元列入公司法定公积金。2022年末，母公司累计未分配利润为2,277,016,134.29元；
  （二）拟按 2022 年末总股本 2,499,074,661 股为基数，每十股派发现金股利
4.50 元（含税），共计 1,124,583,597.45 元。

  经上述分配，母公司剩余未分配利润为 1,152,432,536.84 元。


  如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则进行相应调整。

  二、利润分配预案的合法性和合理性

  公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展的资金需求、所处的行业特点以及股东投资回报等综合因素，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

  三、独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配及分红派息预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
  四、备查文件

    （一）第十届董事会第七次会议决议；

    （二）独立董事意见。

    特此公告。

                                            招商局港口集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2023 年 4 月 4 日