证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-101
招商局港口集团股份有限公司
2022 年度第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 12 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 22 人，代表股份数为 2,287,541,313 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 91.5355%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7 人，代表有表决权股份 1,577,131,647 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 63.1086%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）15 人，代表有表决
权股份 710,409,666 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 28.4269%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人，代表股份数为 2,230,157,435 股，占
公司有表决权 A 股股份总数的 96.1615%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数为 57,383,878 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 31.8985%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，但不存在关联股东，无需回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,539,913 99.9999% 1,400 0.0001% 0 0.0000%
其中：A 股股 2,230,157,435 2,230,156,735 99.99997% 700 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股 57,383,878 57,383,178 99.9988% 700 0.0012% 0 0.0000%
东
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
中小股东 135,990,920 135,989,520 99.9990% 1,400 0.0010% 0 0.0000%
其中：A 股股东 133,921,250 133,920,550 99.9995% 700 0.0005% 0 0.0000%
B 股股东 2,069,670 2,068,970 99.9662% 700 0.0338% 0 0.0000%
（二）审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,540,313 99.99996% 1,000 0.00004% 0 0.0000%
其中：A 股股 2,230,157,435 2,230,156,835 99.99997% 600 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股 57,383,878 57,383,478 99.9993% 400 0.0007% 0 0.0000%
东
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
中小股东 135,990,920 135,989,920 99.9993% 1,000 0.0007% 0 0.0000%
其中：A 股股东 133,921,250 133,920,650 99.9996% 600 0.0004% 0 0.0000%
B 股股东 2,069,670 2,069,270 99.9807% 400 0.0193% 0 0.0000%
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,540,313 99.99996% 1,000 0.00004% 0 0.0000%
其中：A 股股 2,230,157,435 2,230,156,735 99.99997% 700 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股 57,383,878 57,383,578 99.9995% 300 0.0005% 0 0.0000%
东
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,280,831,318 99.7067% 6,709,995 0.2933% 0 0.0000%
其中：A 股股 2,230,157,435 2,225,419,031 99.7875% 4,738,404 0.2125% 0 0.0000%
东
B 股股 57,383,878 55,412,287 96.5642% 1,971,591 3.4358% 0 0.0000%
东
（五）审议通过《关于补选独立董事的议案》
选举柴跃廷先生为公司第十届董事会独立董事，同时担任董事会战略与可持续发
展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 2,287,541,313 2,287,540,313 99.99996% 1,000 0.00004% 0 0.0000%
其中：A 股股 2,230,157,435 2,230,156,735 99.99997% 700 0.00003% 0 0.0000%
东
B 股股 57,383,878 57,383,578 99.9995% 300 0.0005% 0 0.0000%
东
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
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