001872 深市 招商港口

证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B    公告编号：2022-052
                招商局港口集团股份有限公司

        第十届董事会 2022 年度第六次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）董事会会议通知的时间和方式

    公司于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2022 年度第六次临时会议的书面通知。

    （二）董事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2022 年 5 月 27 日 16:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦 25A
会议室召开，采取现场结合通讯的方式进行并做出决议。

    （三）董事会会议出席情况

    会议应参加董事 8 名，共有 8 名董事参与表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增选严刚先生为第十
届董事会副董事长的议案》，同意董事会增设副董事长一名并选举董事严刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。
    （二）审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》

    会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选徐颂先生为董事
的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名徐颂先生作为第十届董事会非独立董事候选人，参加公司股东大会选举。如徐颂先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会董事，届时将同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。
    （三）审议通过《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》

  会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任徐颂先生为首席
运营官、总经理的议案》，同意聘任徐颂先生担任本公司首席运营官（COO）、总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总经理后，不再担任副总经理职务。公司
独 立 董 事 均 表 示 同 意 该 项 议 案 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2022-053）。

    三、备查文件

  （一）经与会董事签字的第十届董事会 2022 年度第六次临时会议决议；

  （二）公司独立董事的独立意见。

  特此公告。

                                          招商局港口集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2022 年 5 月 28 日