证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-053
招商局港口集团股份有限公司
关于增选副董事长、补选董事及变更高级管理人员的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增选副董事长
招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召
开的第十届董事会 2022 年度第六次临时会议审议通过了《关于增选严刚先生为第十届董事会副董事长的议案》，全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，同意董事会增设副董事长一名并选举董事严刚先生（简历详见附件 1）为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
二、补选董事
（一）董事辞职情况
公司董事会于 2022 年 5 月 25 日收到宋德星先生提交的书面辞呈。因工作变
动原因，宋德星先生向董事会申请辞去董事、董事会战略委员会委员职务。宋德星先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于宋德星先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作及正常生产经营，因此，宋德星先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。截至本公告披露之日，宋德星先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
宋德星先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守履行了各项职责。在此，公司董事会衷心感谢宋德星先生为公司所作出的重要贡献！
（二）补选董事情况
公司于 2022 年 5 月 27 日召开的第十届董事会 2022 年度第六次临时会议审
议通过了《关于补选徐颂先生为董事的议案》，全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了上述议案，独立董事发表了同意意见。
经董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董事会提名徐颂先生（简历详见附件 2）为公司第十届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，董事及董事会战略委员会委员任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，如徐颂先生获股东大会审议通过被选举为公司第十届董事会非独立董事，徐颂先生将同时担任董事会战略委员会委员。
本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、变更高级管理人员
（一）高级管理人员辞职情况
公司董事会于 2022 年 5 月 25 日收到公司首席运营官（COO）、总经理严刚
先生提交的书面辞呈。严刚先生因工作调整申请辞去公司首席运营官（COO）、总经理职务，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）、总经理职务后将在公司继续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。
公司独立董事就严刚先生的离职原因进行了核查：经核查，因工作调整，严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。严刚先生辞职后将在公司继续担任副董事长、董事和董事会战略委员会委员职务。严刚先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。公司独立董事同意严刚先生辞去公司首席运营官（COO）和总经理职务。
（二）聘任高级管理人员情况
公司于 2022 年 5 月 27 日召开的第十届董事会 2022 年度第六次临时会议审
议通过了《关于聘任徐颂先生为首席运营官、总经理的议案》，全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案，同意聘任徐颂先生（简历详见附件 2）担任公司首席运营官（COO）、总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。徐颂先生担任公司首席运营官（COO）、总经理后，不再担任副总经理职务。独立董事对此发表了同意意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 28 日
附件 1：严刚先生简历
严刚先生：出生于 1972 年 5 月，毕业于厦门大学，获国际贸易学士学位，
后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。历任新加坡海皇轮船运输部专员，太古船务驻北京办事处船务经理；太古集团派驻香港拖轮及救捞有限公司见习经理，太古集团派驻蛇口集装箱码头助理总经理，太古集团派驻香港航空货运站珠三角物流总经理，蛇口集装箱码头副总经理、总经理，招商局国际有限公司首席商务官，招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官，招商局港口集团股份有限公司副总经理，中白工业园区开发股份有限公司总经理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海地区代表处首席代表、驻白俄罗斯共和国代表处首席代表，招商局港口集团股份有限公司首席运营官（COO）、总经理等职务。2022 年 4 月起担任本公司董事。
严刚先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，严刚先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，严刚先生未持有本公司股票。
附件 2：徐颂先生简历
徐颂先生：出生于 1972 年 2 月，拥有华中理工大学物资管理专业学士学
位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，高级经济师。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司党委书记、总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记，辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员，招商局港口集团股份有限公司副总经理等职务。
徐颂先生不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，徐颂先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至本公告披露日，徐颂先生未持有本公司股票。
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