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招商港口:2021年度股东大会决议公告

公告日期:2022-04-22

招商港口:2021年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001872/201872        证券简称:招商港口/招港 B        公告编号:2022-040
              招商局港口集团股份有限公司

              2021 年度股东大会决议公告

      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    (一)召开情况

    1.召开时间:

    (1)现场会议时间:2022 年 4 月 21 日(星期四)14:40-16:00;

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 4 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点:深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。

    3.召开方式:现场表决和网络投票相结合。

    4.召集人:公司董事会。

    5.主持人:邓仁杰董事长。

    6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    (二)出席情况

    1.出席的总体情况:

    股东及股东授权委托代表共 23 人,代表股份数为 1,708,883,542 股,占本次会
议公司有表决权股份总数的 88.8948%。其中:出席现场会议的股东(含股东授权代表)10 人,代表有表决权股份 1,577,538,143 股,占本次会议公司有表决权股份总数的 82.0624%;通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)13 人,代表有表

        决权股份 131,345,399 股,占本次会议公司有表决权股份总数的 6.8325%。

            2.A 股股东出席情况:

            A 股股东及股东授权委托代表共计 13 人,代表股份数为 1,650,282,668 股,占

        公司有表决权 A 股股份总数的 94.7094%。

            3.B 股股东出席情况:

            B 股股东及股东授权委托代表共计 10 人,代表股份数为 58,600,874 股,占公

        司有表决权 B 股股份总数的 32.5750%。

            4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

            二、议案审议表决情况

            会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:

            1.审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

            表决结果:

              代表股份(股)    同意(股)    同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    1,708,883,542  1,708,525,542    99.9791%    357,700  0.0209%        300  0.0000%

其中:A 股股东  1,650,282,668  1,650,278,568    99.9998%      3,800  0.0002%        300  0.0000%

    B 股股东      58,600,874      58,246,974    99.3961%    353,900  0.6039%          0  0.0000%

            2.审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

            表决结果:

              代表股份(股)    同意(股)    同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    1,708,883,542  1,708,525,542    99.9791%    357,700  0.0209%        300  0.0000%

其中:A 股股东  1,650,282,668  1,650,278,568    99.9998%      3,800  0.0002%        300  0.0000%

    B 股股东      58,600,874      58,246,974    99.3961%    353,900  0.6039%          0  0.0000%

            3.审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

            表决结果:

              代表股份(股)    同意(股)    同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股) 弃权比例


与会全体股东    1,708,883,542  1,708,525,542    99.9791%    357,700  0.0209%        300  0.0000%

其中:A 股股东  1,650,282,668  1,650,278,568    99.9998%      3,800  0.0002%        300  0.0000%

    B 股股东      58,600,874      58,246,974    99.3961%    353,900  0.6039%          0  0.0000%

            4.审议通过《关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的议案》

            本公司 2021 年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度合并

        归 属 于 母 公 司 净 利 润 2,685,829,204.07 元 , 本 年 度 母 公 司 净 利 润 为

        1,087,072,210.89 元。

            (1)根据《公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提

        取利润的 10%列入公司法定公积金;公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以

        上的,可以不再提取。本次公司提取盈余公积 70,492,239.72 元,本次提取后,法定

        盈余公积累计额已达到注册资本的50%,公司不再继续提取法定盈余公积。2021年末,

        母公司累计未分配利润为 2,729,507,111.31 元;

            (2)拟按 2021 年末总股本 1,922,365,124 股为基数,每十股派发现金股利 4.30

        元(含税),共计 826,617,003.32 元。

            经上述分配,母公司剩余未分配利润为 1,902,890,107.99 元。

            表决结果:

              代表股份(股)    同意(股)    同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    1,708,883,542  1,708,358,642    99.9693%    524,600  0.0307%        300  0.0000%

其中:A 股股东  1,650,282,668  1,650,278,568    99.9998%      3,800  0.0002%        300  0.0000%

    B 股股东      58,600,874      58,080,074    99.1113%    520,800  0.8887%          0  0.0000%

            其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

        以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                代表股份(股)  同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股)  弃权比例

中小股东          134,042,686  133,517,786  99.6084%    524,600    0.3914%        300    0.0002%

其中:A 股股东    130,756,020  130,751,920  99.9969%      3,800    0.0029%        300    0.0002%

      B 股股东      3,286,666    2,765,866  84.1542%    520,800  15.8458%          0    0.0000%


            5.审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

            表决结果:

              代表股份(股)    同意(股)    同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    1,708,883,542  1,708,525,542    99.9791%    357,700  0.0209%        300  0.0000%

其中:A 股股东  1,650,282,668  1,650,278,568    99.9998%      3,800  0.0002%        300  0.0000%

    B 股股东      58,600,874      58,246,974    99.3961%    353,900  0.6039%          0  0.0000%

            6.审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的

        议案》

            该提案涉及关联事项,关联股东 China Merchants Port Investment Development

        Company Limited、招商局港通发展(深圳)有限公司、布罗德福国际有限公司(合

        计代表股份 1,574,840,856 股)已回避表决。

            表决结果:

              代表股份(股)    同意(股)    同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股) 弃权比例

与会全体股东    1,708,883,542    133,684,686    99.7329%    357,700  0.2669%        300  0.0002%

其中:A 股股东  1,650,282,668    130,751,920    99.9969%      3,800  0.0029%        300  0.0002%

    B 股股东      58,600,874      2,932,766    89.2322%    353,900  10.7678%          0  0.0000%

            其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%

        以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:

                代表股份(股)  同意(股)  同意比例  反对(股)  反对比例  弃权(股)  弃权比例

中小股东          134,042,
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