证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-023
招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会第
五次会议的书面通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2022 年 3 月 29 日下午 14:00 在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦
25A 会议室以现场结合通讯的方式召开。
3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由邓仁杰董事长主持，公司
监事会成员和高级管理人员列席会议。
4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度董事会工
作报告>的议案》，并同意将《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》提交公
司 2021 年 度 股 东 大 会 审 议 。 报 告 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2021 年度董事会工作报告》。
2. 关于《2021 年度经营工作报告》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度经营工作
报告>的议案》。
3. 关于《2021 年度财务决算报告》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度财务决算
报告>的议案》，并同意将《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》提交公司2021 年度股东大会审议。
4. 关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度利润分配
及分红派息预案的议案》，并同意将《关于 2021 年度利润分配及分红派息预案的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。
预案内容如下：
本公司 2021 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度
合并归属于母公司净利润 2,685,829,204.07 元，本年度母公司净利润为1,087,072,210.89 元。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。本次公司提取盈余公积 70,492,239.72 元，本次提取后，法定盈余公积累计额已达到注册资本的 50%，公司不再继续提取法定盈余公积。2021 年末，母公司累计未分配利润为 2,729,507,111.31 元。
拟按 2021 年末总股本 1,922,365,124 股为基数，每十股派发现金股利 4.30
元（含税），共计 826,617,003.32 元。
完成股利派发后，母公司剩余未分配利润为 1,902,890,107.99 元。
具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于
2021 年度利润分配及分红派息预案的公告》（公告编号 2022-025）。
5. 关于《2021 年年度报告及摘要》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报告及
摘要>的议案》，董事会保证公司 2021 年年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的 2021 年年度报告全文及摘要（公告编号 2022-026）。
6. 关于《2021 年度企业社会责任报告》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度企业社会
责 任 报 告 > 的 议 案 》 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2021 年度企业社会责任报告》。
7. 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度内部控制
评价报告>的议案》。公司独立董事均表示同意该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。
根据中国证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发表声明如下：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
8. 关于《2021 年度舞弊风险评估报告》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度舞弊风险
评估报告>的议案》。
9. 关于《2021 年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险
投资、提供财务资助等情况的检查报告》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年度提供担保、
关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》。
10. 关于《2021 年法治建设工作报告》（含合规管理体系建设工作报告）的
议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年法治建设工
作报告>（含合规管理体系建设工作报告）的议案》。
11. 关于《2022 年度投资计划》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年度投资计划>
的议案》，同意公司 2022 年度投资计划。
12. 关于《2022-2026 年公司五年战略规划》的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022-2026 年公司
五年战略规划>的议案》。
13. 关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认 2021 年度日常
关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，并同意将《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰、王秀峰、刘威武、宋德星为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-027）。
14. 关于 2022 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度在招商银
行存贷款等业务暨关联交易的议案》，并同意将《关于 2022 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议，公司股东大
会审议通过的同时将授权公司管理层全权处理交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。该议案得到了公司独立董事的事前认可。董事邓仁杰、王秀峰、刘威武、宋德星为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该议案，认
为 符 合 公 司 实 际 情 况 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于 2022 年度在招商银行存贷款等业务暨关联交易的公告》（公告编号 2022-028）。
15. 关于确认公司 2021 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对
外担保额度的议案
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于确认公司 2021 年度
对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》，同意为控股子公司或参股公司新增提供不超过人民币 800,000 万元的担保额度，其中对资产负债率超过 70%的控股子公司新增担保额度 575,051 万元，对资产负债率未超过70%的控股子公司新增担保额度 210,000 万元，对并表范围外资产负债率未超过70%的参股公司新增担保额度 10,277 万元，对并表范围外资产负债率超过 70%的参股公司新增担保额度 4,672 万元。同意将《关于确认公司 2021 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过起之后的 12 个月。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公司
独 立 董 事 均 表 示 同 意 该 议 案 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于确认公司 2021 年度对外担保进展以及预计未来十二个月内新增对外担保额度的公告》（公告编号 2022-029）。
16. 关于 2022 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案
根据招商港口年度经营计划及未来发展规划，结合在建项目进展及境内外的融资环境，2022 年度公司及并表范围内子公司向非关联银行申请综合授信额度及拟与非关联金融机构开展的融资计划总金额为不超过人民币 853.6 亿元，在上述融资额度内，公司及并表范围内子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结
果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，上述额度的有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度银行授信
额度及金融机构融资计划的议案》，同意将《关于 2022 年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案》提交公司 2021 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权法定代表人及其授权人士在已审批的总融资计划内办理审批与
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