证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2020-074
招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会 2020 年度第一次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 董事会会议通知的时间和方式
公司于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2020 年度第一次临时会议的书面通知。
2. 董事会会议的时间、地点和方式
会议于 2020 年 10 月 29 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加董事九名，共有九名董事参与通讯表决。
4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2020 年第三季度报告>的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020 年第三季度报告》，
并保证该报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2020 年第三季度报告》（公告编号 2020-075）。
2.审议通过《关于聘任副总经理的议案》
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任副总经理的议
案》，同意聘任徐颂先生担任本公司副总经理。公司独立董事均表示同意该项议案。副总经理任期与公司第十届董事会任期一致。徐颂先生简历详见附件。
三、备查文件
经与会董事签字的第十届董事会 2020 年度第一次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 31 日
附件：徐颂简历
徐颂先生，出生于 1972 年 2 月，拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、
东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位,高级经济师。历任大连口岸物流网有限公司副总经理；大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理；大连港集装箱股份有限公司党委书记、总经理；大连港北黄海港口合作管理公司总经理；大连港股份有限公司总经理；大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理、党
委副书记；辽宁港口集团有限公司副总经理、党委委员。2020 年 10 月 29 日起担
任本公司副总经理。
除上述任职情况外，徐颂先生与本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至目前，徐颂先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为副总经理的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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