证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2020-050
招商局港口集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）14:40-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 5 月 22 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2020 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：邓仁杰董事长。
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数为 1,733,501,533 股，占本次会
议公司有表决权股份总数的 90.1755%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表
10 人，代表有表决权股份 1,604,011,707 股，占本次会议公司有表决权股份总数的
83.4395%；通过网络投票参与表决的股东 5 人，代表有表决权股份 129,489,826 股，
占本次会议公司有表决权股份总数的 6.7360%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 1,649,703,874 股，占公
司有表决权 A 股股份总数的 94.6762%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份数为 83,797,659 股，占公司
有表决权 B 股股份总数的 46.5813%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1. 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,733,501,533 1,733,501,433 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
其中：A 股股东 1,649,703,874 1,649,703,774 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
B 股股东 83,797,659 83,797,659 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
2. 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,733,501,533 1,733,501,433 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
其中：A 股股东 1,649,703,874 1,649,703,774 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
B 股股东 83,797,659 83,797,659 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
3. 审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,733,501,533 1,733,501,433 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
其中：A 股股东 1,649,703,874 1,649,703,774 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
B 股股东 83,797,659 83,797,659 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
4. 审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,733,501,533 158,660,577 99.99994% 100 0.00006% 0 0.00000%
其中：A 股股东 1,649,703,874 130,177,126 99.99992% 100 0.00008% 0 0.00000%
B 股股东 83,797,659 28,483,451 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 158,660,677 158,660,577 99.99994% 100 0.00006% 0 0.00000%
其中：A 股股东 130,177,226 130,177,126 99.99992% 100 0.00008% 0 0.00000%
B 股股东 28,483,451 28,483,451 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
5. 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,733,501,533 1,733,501,433 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
其中：A 股股东 1,649,703,874 1,649,703,774 99.99999% 100 0.00001% 0 0.00000%
B 股股东 83,797,659 83,797,659 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
6. 审议通过《关于 2019 年度利润分配及分红派息预案的议案》
本公司 2019 年度经德勤审计之本年度合并归属于母公司净利润 2,898,192,168.84
元，母公司净利润为 1,031,693,987.55 元。
（1）根据《公司法》和《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当提
取利润的 10%列入公司法定公积金。本年度拟提取利润 103,169,398.76 元列入公司法
定公积金。2019 年末，母公司累计可供分配利润为 983,693,068.62 元。
（2）拟按 2019 年末总股本 1,922,365,124 股为基数，每十股派发现金股利 4.60
元（含税），共计 884,287,957.04 元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 99,405,111.58 元。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,733,501,533 1,733,501,533 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中：A 股股东 1,649,703,874 1,649,703,874 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 83,797,659 83,797,659 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 158,660,677 158,660,677 100.0000%
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