证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-049
招商局港口集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月20日（星期一）14:50-16:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：付刚峰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共8人，代表股份数为1,612,499,979股，占本次会
议公司有表决权股份总数的89.9124%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代
表）5人，代表有表决权股份1,612,327,479股，占本次会议公司有表决权股份总
数的89.9028%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）3人，代表有表
决权股份172,500股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.0096%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份数为1,519,948,149股，占
公司有表决权A股股份总数的94.2009%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计5人，代表股份数为92,551,830股，占公司
有表决权B股股份总数的51.4476%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
2.审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
3.审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
4.审议通过《关于2018年度利润分配及分红派息预案的议案》
本公司2018年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度合并
归属于母公司净利润1,090,418,910.77元，母公司净利润为71,014,741.10元。根
据《公司法》和《公司章程》规定，本年度提取利润7,101,474.11元列入公司法定
公积金。2018年末母公司累计可供分配利润为259,943,085.16元。
拟按2018年末总股本1,793,412,378股为基数，每十股派发现金股利1.14元
（含税），共计204,449,011.09元。
经上述分配，母公司剩余未分配利润为55,494,074.07元。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268%
其中：A股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036%
B股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300 0.4227% 0 0.0000%
5.审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 1,612,499,979 1,612,332,579 99.9896% 157,300 0.0098% 10,100 0.0006%
其中：A股股东 1,519,948,149 1,519,938,049 99.9993% 0 0.0000% 10,100 0.0007%
B股股东 92,551,830 92,394,530 99.8300% 157,300 0.1700% 0 0.0000%
6.审议通过《关于2019年度在招商银行存贷款关联交易的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东ChinaMerchantsInvestmentDevelopment
CompanyLimited、招商局港通发展（深圳）有限公司和布罗德福国际有限公司已回
避表决。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 37,659,123 37,491,723 99.5555% 157,300 0.4177% 10,100 0.0268%
其中：A股股东 421,501 411,401 97.6038% 0 0.0000% 10,100 2.3962%
B股股东 37,237,622 37,080,322 99.5776% 157,300 0.4224% 0 0.0000%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 37,632,422 37,465,022 99.5552% 157,300 0.4180% 10,100 0.0268%
其中：A股股东 420,200 410,100 97.5964% 0 0.0000% 10,100 2.4036%
B股股东 37,212,222 37,054,922 99.5773% 157,300
