证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-47
重庆宗申动力机械股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2024 年 8 月 19
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
2．会议召开的时间、地点、方式
公司第十一届董事会第十六次会议于2024 年 8月 29日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3．董事出席会议情况
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
任晓常先生、柴振海先生和郑亚光先生，董事王大英女士因事请假，委托董事胡显源先生代为出席并表决。董事长左宗申先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《公司 2024 年半年度报
告及摘要》；
董事会在审议本议案前，已经董事会审计委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《公司 2024 年半年度报告摘要》。《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、法规要求，经公司总经理黄培国先生提名，聘任郭强先生、周加平先生、邓伟先生为公司副总经理。董事会在审议本议案前，已经董事会提名委员会审查通过，全体委员一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于聘任高级管理人员的公告》。
3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》；
《公司子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司舆情管理制度〉的议案》；
《公司舆情管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于制定〈公司独立董事专门会议实施细则〉的议案》。
《 公 司 独 立 董 事 专 门 会 议 实 施 细 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第十一届董事会第十六次会议决议；
2．公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
3．公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
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