证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2022-43
重庆宗申动力机械股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议的召开和出席情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
年 9 月 16 日上午 9:15～9:25,9:30～11:30,下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022 年 9 月 16 日
上午 9:15)至投票结束时间(2022 年 9 月 16 日下午 15:00)的任意时间。
2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室
3．召集人：公司董事会
4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．主持人：董事长左宗申先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7．出席本次会议的股东及股东代理人共 17 名，代表股份 445,122,889 股，
占上市公司总股份的 38.8744%，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 437,576,814 股，占上市公司总股份的 38.2154%；参与网络投票的
股东共计 15 人，代表股份 7,546,075 股，占公司股份总数的 0.6590%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股
份 7,546,075 股，占上市公司总股份的 0.6590%。其中：通过现场投票的中小股
东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股
东 15 人，代表股份 7,546,075 股，占上市公司总股份的 0.6590%。
8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1．审议并通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举左宗申先生为第十一届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意股份数 444,527,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8663%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股份数 6,951,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1152%。
表决结果：左宗申先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 关于选举胡显源先生为第十一届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意股份数 444,527,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8663%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股份数 6,951,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1152%。
表决结果：胡显源先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 关于选举李耀先生为第十一届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 444,587,897 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,011,083 股，占出席会议中小股东所持股份的92.9103%。
表决结果：李耀先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.04 关于选举黄培国先生为第十一届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意股份数 444,527,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8663%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股份数 6,951,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1152%。
表决结果：黄培国先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.05 关于选举郭强先生为第十一届董事会非独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 444,602,897 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8832%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,026,083 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1091%。
表决结果：郭强先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.06 关于选举王大英女士为第十一届董事会非独立董事的议案。
全体股东表决情况：同意股份数 444,527,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8663%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意股份数 6,951,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1152%。
表决结果：王大英女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
2．审议并通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举任晓常先生为第十一届董事会独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 444,602,897 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8832%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,026,083 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1091%。
表决结果：任晓常先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.02 关于选举柴振海先生为第十一届董事会独立董事的议案；
全体股东表决情况：同意 444,632,897 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8899%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,056,083 股，占出席会议中小股东所持股份的93.5067%。
表决结果：柴振海先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
2.03 关于选举郑亚光先生为第十一届董事会独立董事的议案。
全体股东表决情况：同意 444,602,897 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8832%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,026,083 股，占出席会议中小股东所持股份的93.1091%。
表决结果：郑亚光先生当选为公司第十一届董事会独立董事。
3．审议并通过了《关于换届选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举蒋宗贵先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案；
全体股东表决情况：同意 444,501,297 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8604%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,924,483 股，占出席会议中小股东所持股份的91.7627%。
表决结果：蒋宗贵先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
3.02 关于选举陆箐先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案；
全体股东表决情况：同意 444,576,297 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8772%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,999,483 股，占出席会议中小股东所持股份的92.7566%。
表决结果：陆箐先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
3.03 关于选举郭志双先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案；
全体股东表决情况：同意 444,576,297 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8772%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 6,999,483 股，占出席会议中小股东所持股份的92.7566%。
表决结果：郭志双先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
3.04 关于选举陈刚先生为第十一届监事会非职工代表监事的议案。
全体股东表决情况：同意 444,642,897 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8922%；中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意 7,066,083 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.6392%。
表决结果：陈刚先生当选为公司第十一届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城（重庆）律师事务所卓识律师、郝秋惠律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 17 日
查看PDF原文
