001696 深市 宗申动力

 证券代码：001696          证券简称：宗申动力          公告编号：2022-23
                重庆宗申动力机械股份有限公司

                  2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议的召开和出席情况

    1．召开时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）14:30

     现场会议召开时间：2022 年 4 月 25 日（星期一）下午 14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022
 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2022 年 4 月 25 日
 上午 9:15)至投票结束时间(2022 年 4 月 25 日下午 15:00)的任意时间。

    2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

    3．召集人：公司董事会

    4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5．主持人：董事、总经理黄培国先生

    6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    7．出席本次会议的股东及股东代理人共 13 名，代表股份 462,458,503 股，
占上市公司总股份的 40.3884％，其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2人，代表股份 375,576,814 股，占上市公司总股份的 32.8007％；参与网络投票
的股东共计 11 人，代表股份 86,881,689 股，占上市公司总股份的 7.5877％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份
8,863,921 股，占上市公司总股份的 0.7741％。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小股东9 人，代表股份 8,863,921 股，占上市公司总股份的 0.7741％。

    8．出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    1．审议并通过了《2021 年年度报告全文及摘要》。

    全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
 的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
 权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
 的 0.0291％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
 反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
    2．审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》。

    全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
 的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
 权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
 的 0.0291％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
 反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
    3．审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》。

    全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
 的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃
 权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0291％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
    4．审议并通过了《2021 年度财务决算报告》。

    全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
    5．审议并通过了《2021 年度利润分配预案》。

    全体股东表决结果是：同意 462,372,103 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9813％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6．审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行差异情况的议案》。
    全体股东表决结果是：同意 232,179,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9628％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股,占上市公司总股份
的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

    7．审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》。
    全体股东表决结果是：同意 232,179,989 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9628％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0372％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,777,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0253％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司 230,192,114 股,占上市公司总股份
的 20.10%，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆宗申高速艇开发有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。

    8．审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》。

    全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
    9．审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》。

    全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9747％；弃权 134,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.5174％。
    10．审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2022
年度审计机构的议案》。

    全体股东表决结果是：同意 462,237,603 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9522％；反对 86,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 134,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0291％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 8,643,021 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5079％；
反对 86,400 股，占出席会议的中小股东