001696 深市 宗申动力

 证券代码：001696          证券简称：宗申动力        公告编号：2020-27
                重庆宗申动力机械股份有限公司

                  2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30

     现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午 14:30；

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
 年 4 月 24 日交易日 9:30～11:30,13:00～15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2020 年 4 月 24 日
 上午 9:15)至投票结束时间(2020 年 4 月 24 日下午 15:00)的任意时间。

    2、召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、主持人：董事、总经理黄培国先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    7、出席本次会议的股东及股东代理人共 23 名，代表股份 402,798,958 股，
占上市公司总股份的 35.1781%。其中出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3人，代表股份 395,337,614 股，占上市公司总股份的 34.5265%；参与网络投票的
股东共计 20 人，代表公司股份 7,461,344 股，占公司股份总数的 0.6516％。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份
8,222,144 股，占上市公司总股份的 0.7181％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 760,800 股，占上市公司总股份的 0.0664％；通过网络投票的股东 20人，代表股份 7,461,344 股，占上市公司总股份的 0.6516％。

    8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
等。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

    1、审议并通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

    全体现场股东表决结果是：同意 402,660,558 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9656％；反对 136,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0339％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,083,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3167％；反
 对 136,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6589％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    2、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》

    全体股东表决结果是：同意 402,646,558 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,069,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1465％；反
 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    3、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》

    全体股东表决结果是：同意 402,646,558 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,069,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1465％；反

 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    4、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》

    全体股东表决结果是：同意 402,646,558 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,069,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1465％；反
 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    5、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》

    全体股东表决结果是：同意 402,646,558 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,069,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1465％；反
 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    6、审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行差异情况的议案》
    全体股东表决结果是：同意 172,418,544 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8909％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,033,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7098％；反
 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 37,900 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4609％。

    7、审议并通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

    全体股东表决结果是：同意 172,418,544 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.8909％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0871％；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,033,844 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7098％；反
 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 37,900 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4609％。

    8、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2020 年
 审计机构的议案》

    全体股东表决结果是：同意 402,646,558 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,069,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1465％；反
 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    9、审议并通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2020 年
 内部控制审计机构的议案》

    全体股东表决结果是：同意 402,646,558 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,069,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1465％；反

 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    10、审议并通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

    全体股东表决结果是：同意 402,646,558 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9622％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。

    中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
 表决情况：同意 8,069,744 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1465％；反
 对 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8292％；弃权 2,000 股（其
 中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0243％。

    11、审议并通过了《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项 审核说明》

    全体股东表决结果是：同意 402,610,658 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9533％；反对 150,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0373％；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃