证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-050
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订《公司章
程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
3 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、调整公司组织架构情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司第二届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过本议案之日止。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、增加董事会席位的情况
根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由 5 名
增加至 7 名，新增 1 名独立董事及 1 名职工代表董事，独立董事由公司股东大会
选举产生，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。
三、修订《公司章程》相关条款
基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公
司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。因本次修订所涉及的
条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为
“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示；删除“监事”、“监
事会”相关内容及表述，明确董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职
权；董事会席位由 5 名增加至 7 名，新设职工董事；新增“控股股东和实际控制
人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，细化明确其职责、义务等相关规
定。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及
个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐
项列示。主要修订内容详见本公告附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公
司章程》全文于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公
司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备
案及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之
日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督
管理部门最终核准、登记为准。
四、修订、制定、废止公司部分治理制度的情况
鉴于监事会取消后，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适
用，为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，
结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟修订、制定、废止部分治理
制度，具体情况如下表：
是否需要
序号 制度名称 类型 股东大会
审议
1 《股东会议事规则》 修订并更名 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
4 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
5 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《对外担保管理制度》 修订 是
9 《关联交易管理制度》 修订 是
10 《对外投资管理制度》 修订 是
11 《总经理工作细则》 修订 否
12 《董事会秘书工作细则》 修订 否
13 《子公司管理办法》 修订 否
14 《内部审计制度》 修订 否
15 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
16 《董事、高级管理人员行为准则》 修订并更名 是
17 《股东会网络投票实施细则》 修订并更名 是
18 《累积投票制实施细则》 修订并更名 是
19 《募集资金管理办法》 修订 是
20 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管 修订并更名 是
理制度》
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《信息披露管理制度》 修订 否
23 《对外信息报送和使用管理制度》 修订 否
24 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
26 《接待和推广及信息披露备查登记管理制度》 修订并更名 否
27 《突发事件管理制度》 修订 否
28 《重大事项内部报告制度》 修订 否
29 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
30 《舆情管理制度》 修订 否
31 《委托理财管理制度》 修订 否
32 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
33 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
34 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
35 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 制定 否
废止，主要内容整
36 《董事会审计委员会年报工作制度》 合至《董事会审计 否
委员会议事细则》
废止，主要内容整
37 《独立董事年报工作制度》 合至《独立董事工 否
作制度》
38 《监事会议事规则》 废止 是
经修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事、高级管理人员行为准则》更名为《董事、高级管理人员行为准则》，《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》，《累积投票制度》更名为《累积投票制实施细则》，《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，《特定对象接待和推广管理制度》更名为《接待和推广及信息披露备查登记管理制度》。
上述治理制度已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，其中第 1、2、7、8、9、10、15、16、17、18、19、20、33 项制度尚需提交公司股东大会审议，且第 1、2 项制度需以特别决议方式审议。修订后及新制定的治理制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度。
五、备查文件
（一）公司第二届董事会第十八次会议决议；
（二）公司第二届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日
附件：《公司章程修订对照表》
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后 修订类型
第一章 总 则
