证券代码：001389 证券简称：广合科技 公告编号：2024-008
广州广合科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场的方式举行，会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5
人。
会议由董事长肖红星先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年
年度报告》，以及披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第
一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
3、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度董事会工作报告》。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会
上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为 2023 年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决
议。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2023 年度日常经营管理情况。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
5、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
2023 年，公司实现营业总收入 267,827.03 万元，归属于公司股东的净利润
41,468.57 万元，基本每股收益为 1.09 元/股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
总资产为 381,243.21 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 183,031.40万元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023年度审计报告确认。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
具体报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年
度财务预算报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年合并报表中归属
于母公司股东的净利润为 414,685,735.07 元；母公司 2023 年度实现净利润为
448,237,879.30 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为
839,519,948.67 元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，本次利润分配预案如下：
公司拟以利润分配预案披露之日的公司总股本 422,300,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派现金人民币 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利人民币105,575,000.00 元，本年度现金分红占 2023 年归属母公司股东的净利润为25.46%。不以资本公积金转增股本，不送股。
利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见；致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2023 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
9、逐项审议《关于 2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联
交易预计的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（1）审议通过《2023 年度日常经营关联交易确认》子议案。
表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。
（2）审议通过《2024 年度日常关联交易预计》子议案。
公司保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，肖红星、刘锦婵回避表决。
具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考网》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度日常经营关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
10、审议通过了《关于报出经审计的公司 2023 年度财务报表及其附注的议
案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度审计报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案经董事会表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
11、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案关联董事曾红回避表决，经董事会其他四名非关联董事表决，以 4 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。
13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》
根据公司战略发展的需要，公司 2024 年度拟向以下银行申请综合授信业务
的授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理银行授信额度内的相关手续（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）和签署相关法律文件。具体授信业务情况如下：
申请综合
授信额度 担保方式（最终以各家银行实际审
序号 银行 授信申请主体
（人民币 批的担保方式为准）
万元）
招商银行股份 1、广州广合科技股份有限公司自有
有限公司广州 广州广合科技 厂房抵押
1 30,000
分行开发区支 股份有限公司 2、公司实际控制人肖红星先生、刘
行 锦婵女士提供连带责任保证担保
1、广州广合科技股份有限公司自有
汇丰银行（中
广州广合科技 厂房抵押
2 国）有限公司 25,000
股份有限公司 2、公司实际控制人肖红星先生提供
广州分行
连带责任保证担保
浦发银行广州 广州广合科技 1、公司实际控制人肖红星先生、刘
3 1,5000
东山支行 股份有限公司 锦婵女士提供连带责任保证担保；
中信银行股份
广州广合科技 1、公司实际控制人肖红星先生、刘
4 有限公司广州 20,000
股份有限公司 锦婵女士提供连带责任保证担保；
分行
中国民生银行
广州广合科技 1、公司实际控制人肖红星先生提供
5 股份有限公司 25,000
股份有限公司 连带责任保证担保；
广州分行
平安银行股份 1、 公司实际控制人肖红星先生、
查看PDF原文
