001378 深市 德冠新材

证券代码：001378          证券简称：德冠新材      公告编号：2023-022
          广东德冠薄膜新材料股份有限公司

 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开职工代表大会，选举产生了公司第五届职工代表监事。2023 年 12 月 29日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事，同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

  一、公司第五届董事会组成情况

  公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

  董事长：罗维满先生

  非独立董事：罗维满先生、张锦棉先生、谢嘉辉先生、王韶峰先生、罗轶健先生、凌敏女士

  独立董事：蓝海林先生、王聪先生、何夏蓓女士

  公司第五届董事会董事任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一；独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一且有一名会计专业人士，不存在连续任期超过六年的情形。上述董事会成员简历详见附件。


    二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

  审计委员会：何夏蓓（主任委员）、王聪、凌敏。

  提名与发展战略委员会：蓝海林（主任委员）、罗维满、谢嘉辉、王聪、何夏蓓。

  薪酬与考核委员会：王聪（主任委员）、何夏蓓、王韶峰。

  董事会专门委员会的任期与第五届董事会任期一致。

  三、公司第五届监事会组成情况

  公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

  监事会主席：杨展彪先生

  非职工代表监事：杨展彪先生、叶松英先生

  职工代表监事：刘慧女士

  公司第五届监事会监事任期自 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，上述监事会成员简历详见附件。

  四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

  （一）高级管理人员

  总裁：罗维满先生

  副总裁：王韶峰先生、罗轶健先生、何文俊先生、潘敬洪先生、李俊先生、黎淑雯女士

  董事会秘书：王韶峰先生

  财务总监：杨冰女士

  （二）证券事务代表：何嘉豪先生

  公司以上高级管理人员及证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致，董事会秘书王韶峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，上述
人员简历见附件。

  （三）董事会秘书、证券事务代表联系方式

  姓名：王韶峰、何嘉豪

  通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区

  联系电话：0757-22323285

  传真号码：0757-22291320

  电子邮箱：wsf266@bopp.com.cn

    五、部分董事、监事离任情况

  因任期届满，何正文先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，何正文先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  因任期届满，叶远璋先生、曹惠娟女士、陈鸣才先生不再担任公司独立董事职务，不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，叶远璋先生、曹惠娟女士、陈鸣才先生未直接或者间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
  上述董事、监事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的要求。

  公司第四届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 30 日
附件：
一、董事会成员简历

    罗维满先生，中国籍，拥有香港永久居留权，1957 年生，大专学历，中山大
学 EMBA。1982 年 9 月至 1987 年 4 月任顺德市容奇医院外科医生；1987 年 5 月
至 1993 年 10 月任广东华宝集团公司项目副经理、副厂长；1993 年 11 月至 1994
年 11 月任香港东宝国际投资有限公司总经理；1994 年 12 月至 1998 年 10 月任
香港东盈实业有限公司执行董事；1999 年 1 月至今历任德冠集团总裁、董事、董事长；现任公司董事长、总裁。

  截至本公告披露日，罗维满先生持有公司股份 7,018,736 股，占公司总股本的 5.26%，系公司实际控制人，与公司董事、高级管理人员罗轶健为叔侄关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  罗维满先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    张锦棉先生，中国籍，无境外永久居留权，1941 年生，大专学历。1959 年
至 1970 年任顺德县公安局干部；1971 年至 1994 年历任顺德柴油机厂车间党支
部书记、党委书记，顺德市德力集团公司总经理，一汽顺德汽车厂厂长；1995 年至 2008 年任德力控股董事长、总经理；2008 年至今任德力控股董事长、德冠集

  截至本公告披露日，张锦棉先生持有公司股份 3,250,210 股，占公司总股本的 2.44%，系公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  张锦棉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    谢嘉辉先生，中国籍，拥有香港永久居留权，1980 年生，本科学历。2008 年
10 月至 2017 年 2 月历任公司总经理办公室副主任、总裁助理、采购总监、副总
经理；2017 年 3 月至今任德胜集团总经理，2017 年 1 月至今任德胜集团董事长、
德胜投资总经理兼执行董事；2017 年 2 月至今任德冠集团董事、总经理。2015年至今任公司董事。现任公司董事。

  截至本公告披露日，谢嘉辉先生持有公司股份 3,294,500 股，占公司总股本的 2.47%，系公司实际控制人，与公司董事凌敏女士为表姐弟关系，除此之外与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  谢嘉辉先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    王韶峰先生，中国籍，拥有澳大利亚永久居留权，1962 年生，清华大学本科
学历，中山大学 EMBA。1983 年至 1992 年历任地矿部衡阳探矿机械厂车间主任助理、厂办公室副主任、经营科长、主管经营副厂长；1993 年至 1995 年任顺德市德力集团公司总经理助理，1995 年至 2012 年任德力控股董事、副总经理，现
任德力控股董事；1996 年 6 月至 1998 年 12 月兼任北亚汽车零件制造有限公司
董事总经理；1999 年 1 月至 2011 年 11 月任德冠集团董事、副总裁，2011 年 11
月至今任德冠集团董事；2000 年至 2008 年兼任顺德市德冠协力汽车贸易有限公司董事、总经理；2008 年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

  截至本公告披露日，王韶峰先生持有公司股份 1,346,777 股，占公司总股本的 1.01%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  王韶峰先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

    罗轶健先生，中国籍，无境外永久居留权，1976 年生，本科学历。2003 年
4 月至 2012 年 3 月历任公司营销本部、营运及市场副总监；2012 年 4 月至 2014
年 12 月历任公司营运中心总监、覆膜基材营销事业部总经理；2015 年 1 月至今
任公司副总经理；2017 年 6 月起任公司董事；佛山市顺德区第十四届、第十五届政协委员。现任公司董事、副总裁。

  截至本公告披露日，罗轶健先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事、总裁罗维满先