001367 深市 海森药业

证券代码：001367          证券简称：海森药业        公告编号：2024-024

              浙江海森药业股份有限公司

 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

                        的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了
第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公
告如下：

    一、变更注册资本情况

    公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公

司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。公司 2023 年年度权益分派方
案为：以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 5 元人民币（含税），以资本公积金中的股本溢价向全体股东每 10 股

转增 4.8 股，不送红股。本次利润分配方案已于 2024 年 6 月 18 日实施完毕，本

次转增股本后，公司注册资本由人民币 6,800 万元增加至人民币 10,064 万元，公
司总股本由 6,800 万股增加至 10,064 万股。

    二、修订《公司章程》并办理工商变更登记相关情况

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修
订。具体修订情况如下：

 序号                  修订前                                  修订后

 1.      第六条 公司注册资本为人民币6,800万元。  第六条 公司注册资本为人民币10,064万元。

        第十九条 公司股份总数为6,800万股，均为  第十九条 公司股份总数为10,064万股，均为
 2.

        普通股。                                普通股。

    除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
全文请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过，同时提请股东大会授权
公司管理层及其授权人士完成相关工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期
限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记办理完毕之日止。本次
具体变更内容以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、《浙江海森药业股份有限公司章程》。

    特此公告。

                                      浙江海森药业股份有限公司董事会

                                                    2024 年 8 月 28 日