001367 深市 海森药业

证券代码：001367          证券简称：海森药业          公告编号：2023-035
              浙江海森药业股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开
2023 年第三次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事
会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发
出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事一致推举韦闯凡先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，以现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举韦闯凡为公司第三届监事会主席的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举韦闯凡为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
 特此公告。

                                        浙江海森药业股份有限公司
                                                  监事会

                                            2023 年 9 月 27 日