证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-
浙江海森药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发出，经全体董事一致同意
豁免本次董事会的通知时限。本次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯方式，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，会议合法、有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，以记名投票表决方式，一致审议通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举王式跃为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举王雨潇为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意选举第三届董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体如下：
专门委员会 委员 主任委员（召集人）
审计委员会 戴文涛、方桂荣、代亚 戴文涛
提名委员会 郑刚、王雨潇、方桂荣 郑刚
薪酬与考核委员会 方桂荣、艾林、戴文涛 方桂荣
战略发展委员会 王式跃、郑刚、艾林 王式跃
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘艾林为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
5、审议通过《关于聘任张胜权为公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘张胜权为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
6、审议通过《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘楼岩军为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
7、审议通过《关于聘任潘爱娟为公司财务负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会和提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘潘爱娟为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
8、审议通过《关于聘任胡康康为公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘胡康康为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
9、审议通过《关于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会审计委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘金义辉为公司内部审计部负责人，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
10、审议通过《关于聘任滕芳为公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意续聘滕芳为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、第三届审计委员会第一次会议决议；
3、第三届提名委员会第一次会议决议；
4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
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