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海森药业:第三届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-09-28

海森药业:第三届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:001367          证券简称:海森药业          公告编号:2023-
              浙江海森药业股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江海森药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发出,经全体董事一致同意
豁免本次董事会的通知时限。本次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯方式,应到董事 7 名,实到董事 7 名,其中戴文涛、郑刚和方桂荣以视频通讯方式出席本次会议。公司监事、高管人员等列席会议。会议由董事长王式跃主持,会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定,会议合法、有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,以记名投票表决方式,一致审议通过相关议案。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,同意选举王式跃为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
(公告编号:2023-036)。


  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,同意选举王雨潇为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,同意选举第三届董事会审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人
员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,具体如下:

      专门委员会                委员            主任委员(召集人)

      审计委员会        戴文涛、方桂荣、代亚          戴文涛

      提名委员会        郑刚、王雨潇、方桂荣          郑刚

  薪酬与考核委员会    方桂荣、艾林、戴文涛          方桂荣

    战略发展委员会      王式跃、郑刚、艾林          王式跃

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。


  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意续聘艾林为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》
(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    5、审议通过《关于聘任张胜权为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意续聘张胜权为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    6、审议通过《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意续聘楼岩军为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成
换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    7、审议通过《关于聘任潘爱娟为公司财务负责人的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会审计委员会和提名委员会资格审查通过,公司董事会同意续聘潘爱娟为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    8、审议通过《关于聘任胡康康为公司董事会秘书的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意续聘胡康康为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    9、审议通过《关于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会审计委员会资格审查通过,公司董事会同意续聘金义辉为公司内部审计部负责人,任期三
年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    10、审议通过《关于聘任滕芳为公司证券事务代表的议案》

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意续聘滕芳为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》(公告编号:2023-036)。

  表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

    三、备查文件

  1、第三届董事会第一次会议决议;

  2、第三届审计委员会第一次会议决议;

  3、第三届提名委员会第一次会议决议;

  4、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            浙江海森药业股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 9 月 27 日

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