001366 深市 播恩集团

  证券代码：001366        证券简称：播恩集团      公告编号：2023-029
              播恩集团股份有限公司

      第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2023 年 5 月 3 日以电子邮件方
式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 5 月 8 日在播恩集团股份
有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾绍鹏先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于监事
会换届选举的议案》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-031）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司
监事 2023 年度薪酬及津贴方案的议案》。

    根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司监事 2023 年度薪酬及津贴方案为：在公司担任职务或承担管理职能的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务或承担管理职能的监事不支付薪酬、津贴。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                          播恩集团股份有限公司监事会
                                                  2023 年 5 月 9 日