证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2023-016
播恩集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 11 日召开第二
届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经中汇会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2022 年度实现净利润 59,916,183.43 元，加上年初未分配利润 208,716,930.19 元，减去按规定提取法定盈余公积金 5,991,618.34 元，可供股东分配的利润为 262,641,495.28元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，为积极稳定地回报全体股东，鉴于公司 2022 年度经营现状、盈利情况，结合自身战略发展规划，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司提出 2022 年度利润分配预案为：
以本次利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.8 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。
以截至 2023 年 4 月 11 日的公司总股本 160,680,000 股为基数进行测算，本次预
计派发现金股利 28,922,400.00 元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、相关审批程序及审核意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况及意见
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了对投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规、《公司章程》和公司《首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：董事会拟订的公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《首次公开发行股票并上
市后三年股东分红回报规划》等关于现金分红的相关规定，充分考虑了公司实际经营状况以及未来发展资金需求等因素，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、2022 年年度审计报告。
特此公告。
播恩集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 12 日
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