001360 深市 南矿集团

证券代码：001360            证券简称：南矿集团            公告编号：2024-048
                南昌矿机集团股份有限公司

            第一届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会
议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已
于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议了以下议案：

  1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
  公司第一届监事会任期即将届满。监事会同意提名邱小云女士、赵彬先生（共2 位）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会非职工代表监事候选人的任职资格、提名程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  1.1 提名邱小云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  1.2 提名赵彬先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-050）。


  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式逐项表决。第二届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、公司第一届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

                                            南昌矿机集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 8 月 28 日