湖北平安电工科技股份公司关于
募集资金具体运用情况的说明
一、平安电工武汉生产基地建设项目
1、项目简介
本项目由子公司平安实业实施，拟投资 14,592.82 万元在湖北省武汉市阳逻
经济开发区老屋村淘金山路北 8 号建设 16,752.00 平方米的生产车间及相关配套设施，并通过购置先进的生产设备建设新能源安防件、工业及超细超薄电子玻纤布自动化生产线。项目建成后，将新增新能源安防件产能 1,608 吨/年，工业及超细超薄电子玻纤布产能 3,300.00 万米/年。
2、投资概算
（1）项目总投资
单位：万元
序号 投资内容 投资额 占总投资比例
1 工程建设费用 12,171.78 83.41%
1.1 场地投入 4,798.08 32.88%
1.2 设备购置及安装 7,373.70 50.53%
2 工程建设其他费用 743.62 5.10%
3 基本预备费 387.46 2.66%
4 铺底流动资金 1,289.96 8.84%
项目总投资 14,592.82 100.00%
（2）场地投入投资构成
场地投入投资总额为 4,798.08 万元，主要构成情况如下：
单位：万元
序号 项目 建筑面积 投资额
（平方米）
1 新能源安防件生产车间 6,000.00 1,680.00
序号 项目 建筑面积 投资额
（平方米）
2 工业及超细超薄电子玻纤布生产车间 10,752.00 3,118.08
2.1 生产车间 4,752.00 1,378.08
2.2 仓库及辅助用房 6,000.00 1,740.00
合计 16,752.00 4,798.08
（3）设备购置及安装投资构成
设备购置及安装投资总额为 7,373.70 万元，主要构成情况如下：
单位：万元
序号 项目 设备数量 投资额
（台/套）
1 新能源安防件生产线 42 1,588.70
2 工业及超细超薄电子玻纤布生产线 133 5,515.00
3 环保投资 3 270.00
合计 178 7,373.70
3、技术水平和工艺流程
本项目技术为公司现有成熟技术，主要技术均为公司自有知识产权，在国内同类产品中处于领先水平。生产工艺流程参见本招股意向书“第五节、一、（五）公司主要产品生产工艺流程图”。
4、原材料、能源供应
本项目的主要原材料为云母板、云母纸和玻纤原纱等。该项目的主要物料供应商主要为国内外专业厂商，均通过了公司供应商审核，与公司有长期的业务关系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在长期发展的过程中，和上述原材料的供应商均建立了稳定的合作关系，可以保证项目达产后的物料供应。公司在维护稳定合作关系的同时，也将继续寻找开发优质的合格供应商，保障募投项目产品的原材料供应。
本项目生产能源动力主要为电力和自来水，分别由当地电网公司和自来水公司提供，可保证供应充足。
5、项目选址
本项目选址位于武汉市阳逻经济开发区老屋村淘金山路北 8 号，公司已取得
该块土地的《土地使用权证书》。
6、环境保护
本项目产生的主要污染物为废水、固体废弃物、噪声及废气等。本项目各项污染物达标排放设计严格执行国家现行废水、废气、固废、噪声等污染排放的规范和标准，针对各项污染物均制定了详细的治理措施，项目的建设从环境保护的角度分析具备可行性。公司将认真实行清洁生产的原则，落实相应的污染防治措施，确保环保处理设施正常使用和运行，减轻本项目对环境造成的影响。
本项目产生的废水由污水处理系统集中处理；废气由冷凝回收装置收集再经活性炭吸附后处理；固体废弃物由公司分类回收利用后再交由专业回收公司统一集中回收作无害化处理；噪声由公司选择低噪声设备，加强减振、消声、隔音措施。
7、项目组织与进度
公司将组建项目实施阶段的团队组织，包括管理、设计、采购、施工安装、开车等团队组织，明确项目组织、各岗位的工作职责和分工，确定项目目标，确保项目实施能够按照项目设定的目的按时按质完成。
项目预计建设周期为 24 个月，项目实施规划和实施进度表如下：
序号 建设内容 T+24
1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24
1 初步设计
2 场地建设及装修
3 设备购置及安装
4 人员招聘及培训
5 系统调试及验证
6 试运行
8、项目经济效益分析
本项目目标实现后，税后静态投资回收期为 6.49 年（含建设期 2 年），税后
内部收益率为 19.33%。本项目财务内部收益率与投资回收期均处于正常水平，各项经济效益指标合理。
二、湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目
1、项目简介
本项目实施主体为平安股份，拟投资 43,055.30 万元在湖北省咸宁市通城县
通城大道 242 号及通城县隽水镇玉立大道 226 号建设面积达 56,726.00 平方米的
生产车间及相关配套设施，并通过购置先进的自动化生产设备打造云母纸、云母板、新能源安防件、工业及超细超薄电子玻纤布以及人工合成云母的生产线。项目建成后，将新增云母纸产能 10,600 吨/年，云母板产能 8,000 吨/年，新能源安防件产能 2,460 吨/年，工业及超细超薄电子玻纤布产能 9,185 万米/年，以及人工合成云母产能 10,000 吨/年。
2、投资概算
（1）项目总投资
单位：万元
序号 投资内容 投资总额 占总投资比例
1 工程建设费用 37,859.16 87.93%
1.1 场地投入 14,313.58 33.24%
1.2 设备购置及安装 23,545.58 54.69%
2 工程建设其他费用 1,796.98 4.17%
3 基本预备费 1,189.68 2.76%
4 铺底流动资金 2,209.48 5.13%
项目总投资 43,055.30 100.00%
（2）场地投入投资构成
场地投入投资总额为 14,313.58 万元，主要构成情况如下：
单位：万元
序号 项目 建筑面积 投资额
（平方米）
1 云母纸生产车间 3,780.00 945.00
2 云母板生产车间 12,096.00 3,024.00
3 新能源安
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