证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2024-063
绍兴兴欣新材料股份有限公司
关于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向
全资子公司增资以用于实施新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30 日
召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关
于使用部分募投项目节余资金和部分超募资金向全资子公司增资以用于实施新
增募投项目的议案》。同意公司使用“研发大楼建设项目”节余募集资金与首次
公开发行股票取得的部分超募资金，合计共 11,000.00 万元向全资子公司安徽兴
欣新材料有限公司（以下简称“安徽兴欣”）进行增资，用以实施新增募投项目，
本事项尚需经过股东大会批准。具体公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2120 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格 41.00 元/
股，募集资金总额为 90,200.00 万元，扣除不含税发行费用后募集资金净额为
80,958.80 万元，其中超募资金总额为 25,958.80 万元。立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 12 月 18 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZF11355 号《验资报告》。
募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
根据《绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说
单位：万元
序 项目名称 总投资金额 募集资金投资 实施主体
号 计划金额
1 年产14,000吨环保类溶剂产品 31,250.00 26,850.00 公司
及5,250吨聚氨酯发泡剂项目
8,800t/a 哌 嗪 系 列 产 品 、
2 74,600t/a 重 金 属 螯 合 剂 、 16,900.00 9,200.00 安徽兴欣
1,000t/a双吗啉基乙基醚项目
3 研发大楼建设项目 3,750.00 3,750.00 公司
4 补充流动资金 15,200.00 15,200.00 公司
合计 67,100.00 55,000.00
（一）结项募投项目的基本情况
本次结项的募投项目为“研发大楼建设项目”，上述项目已达到预定可使用
状态，满足项目结项条件。截至 2024 年 11 月 30 日，该项目募集资金专户使用
及节余情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金投资 实际使用金额 募集资金预计
号 计划金额 节余金额
1 研发大楼建设项目 3,750.00 2,119.68 1,655.95
注 1：募集资金预计节余金额大于募集资金投资计划金额与实际使用募集资金金额的差额系存在募集资金专户利息收入所致。
注 2：募集资金预计节余金额包含该募投项目尚待支付的尾款约 25 万元，将在召开股
东大会前兑付完毕；另有部分质保金尚未达到支付条件，将在以后年度使用自有资金支出。
注 3：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。
（二）募集资金节余的主要原因
1、在日益成熟的国产设备生产技术的加持下，公司未进行大量的设备进口采购投入，而选用国内优秀的设备生产商，使原先计划的设备采购投入成本得到显著控制。
2、项目原计划建造一个中试车间，后期实际投建时，公司所在地园区已出资集中建设了一个中试基地供园区内企业使用，故公司未进行中试车间的建设，大大节约了募集资金的使用。
3、在项目实施过程中，项目建设技术日益先进，建造成本较计划有所下降，且公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目的实际情况，严格管理，合理配置资源，本着合理节约、降本增效的原则，控制项目建设支出。
四、节余募集资金和部分超募资金使用计划
根据公司的发展规划及实际生产经营需求，公司拟使用“研发大楼建设项目”的节余募集资金和部分超募资金共计 11,000.00 万元投资“4000t/a 三乙烯二胺扩建项目”，新增募投项目的实施主体为全资子公司安徽兴欣，公司通过向安徽兴欣增资实施该项目。该增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
（一）本次增资对象的基本情况
公司名称 安徽兴欣新材料有限公司
成立日期 2008 年 1 月 18 日
注册资本 6,000.00 万元
法定代表人 吕安春
注册地和主要生产 安徽东至经济开发区
经营地
股东构成及控制情 公司全资子公司
况
一般项目：新材料技术研发；基础化学原料制造（不含危险化学品
等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）
经营范围 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
项目 2023.12.31/2023 年度 2024.09.30/2024 年三季度
（经审计） （未经审计）
总资产 24,308.91 28,157.28
最近一年及一期财 总负债 21,117.96 15,039.11
务数据（万元） 净资产 3,190.95 13,118.18
营业收入 11,970.32 8,320.32
利润总额 1,426.65 733.68
净利润 1,930.74 649.87
失信被执行人情况：经公司在中国执行信息公开网查询，安徽兴欣不属于失
信被执行人。
本次增资，将不增加安徽兴欣的注册资本，全部计入资本公积，增资前后公司均持有其 100%股权。
（二）新增募投项目的情况
1、项目概况
（1）新增募投项目名称：4000t/a 三乙烯二胺扩建项目（以下简称“新项目”）。
（2）新项目实施主体：安徽兴欣。
（3）投资金额及资金来源：本次计划新增募投项目投资金额为 11,000.00万元，其中“研发大楼建设项目”节余募集资金约 1,655.95 万元（具体金额以资金转出当日专户余额为准），超募资金约 9,344.05 万元。具体使用计划如下：
单位：万元
序号 工程或费用明细 拟投资金额 拟投入募集资
金金额
1 前期整改 250.00 250.00
2 土建工程 2,400.00 2,400.00
3 生产设备（包括设备、管道、电 4,500.00 4,500.00
仪、自控、安装等）
4 罐区建设 500.00 500.00
5 防腐保温项目 300.00 300.00
6 检测、分析仪器设备 250.00 250.00
7 设计、勘探费 150.00 150.00
8 环境保护支出 250.00 250.00
9 其他费用 400.00 400.00
10 铺底流动资金 2,000.00 2,000.00
总投资估算 11,000.00 11,000.00
（4）建设工期：约 30 个月。
2、项目可行性和必要性分析
（1）可行性分析
叔胺类发泡催化剂，目前被替代的可能性较小。近年来，随着聚氨酯应用领域不断拓展深化，聚氨酯制品在建筑领域、电子设备、新能源和环保等多个领域实现了产销量的快速增长。
我国已成为全球最大的聚氨酯原材料和制品的生产基地及应用领域最全的地区，聚氨酯行业已成为我国化工领域中增长最快的行业之一。根据智研咨询数据显示,2021 年，我国聚氨酯的产量就达到 1,532 万吨，聚氨酯的消费量也达到1,263 万吨；而根据中国聚氨酯工业协会发布：预计到 2025 年，全球聚氨酯市场规模将达到 931 亿美元，我国聚氨酯的消费将预计达到 1,828 万吨，“十四五”期
