证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-008
粤海永顺泰集团股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场及通
讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 4 月 7 日以邮件方式发出，因增加议案，
公司于 2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出董事会补充通知。本次会议由董事长
高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董事有张五九。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
2022 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律
法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，推动公司可持续发展。
公司独立董事张五九先生、陈敏先生、王卫永先生分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理罗健凯先生所作的《2022 年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作及取得的成果，2022 年度公司经营层勤勉尽责并有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，带领经营团队较好地完成各项工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》。
根据《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况和深圳证券交易所的安排，公司已经编制完成《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。
公司 2022 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审
计，并出具标准无保留意见的审计报告。2022 年度公司实现营业收入 419,193.36万元，较2021 年增长38.58%；实现利润总额 15,712.16 万元，较2021 年增长2.58%；
实现归属于母公司股东的净利润 15,602.61 万元，较 2021 年增长 4.76%。
具体内容详见公司《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第
十节“财务报告”部分相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》。
根据公司 2023 年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经
济形势、行业现状与公司的经营能力，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，
预计 2023 年度实现营业收入 472,624 万元，同比增长 12.75%；实现利润总额
16,928 万元，同比增长 7.74%；实现净利润 16,502 万元，同比增长 5.76%。
特别提示：2023 年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公司
根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司 2023 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度计提减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，
为真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原
则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，拟对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。
公司 2022 年度计提减值准备金额合计为 5,806.53 万元，本年转销（或回转）
金额合计 2,740.09 万元，相应减少公司 2022 年度净利润 3,066.44 万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度计提减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
同意公司 2022 年度利润分配预案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
501,730,834 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税），共计派发现金红
利 30,103,850.04 元,剩余未分配利润 71,145.12 元结转至下一年度。2022 年度不
送红股，不进行资本公积转增股本。
若利润分配预案披露后至实施前，公司总股本发生变化的，公司按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》。
根据有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计
师事务所出具了鉴证报告。
（九）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司相关制度要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2022 年度内部控制情况做出自评，出具了《2022 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。
（十）审议通过《关于公司<2022 年合规管理工作情况的报告>的议案》。
根据广东省国资委印发《关于印发<省属企业“合规管理强化年”行动方案>的通知》，公司编制了《2022 年合规管理工作情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于公司<2022 年度董事长及高级管理人员绩效考核情
况>的议案》。
根据《粤海永顺泰集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，公司编制了 2022 年度董事长及高级管理人员绩效考核情况报告。
关联董事高荣利、罗健凯、王琴回避了本议案的表决。
表决结果：出席本次会议的非关联董事共 6 名，同意 6 票，反对 0 票，弃权
0 票。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的议案》。
同意聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的
财务审计机构及内控审计机构，审计费用合计人民币 158 万元（含内控审计）。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司聘请 2023 年度会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。
为满足纳入合并报表范围的全资子公司 2023 年度融资需求，同意公司为子
公司提供担保额度不超过 2,300 万美元（或等值人民币），并授权公司经营管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，根据公司需求和市场情况，全权办理担保相关事宜。
担保额度以及授权的有效期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易业务的议案》。
同意公司及子公司使用自有资金适时购买银行远期外汇衍生产品，开展累计发生额不超过 24,948 万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总；本金额不包含公司第一届董事会第三十次会议审议批准的交易额度 3,000 万美元）的外汇
衍生品交易业务，额度使用期限自
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