证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-052
四川黄金股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 5 日召开职工
代表大会，选举了第二届监事会职工代表监事。2024 年 8 月 30 日，公司召开 2024
年第一次临时股东大会，选举了第二届董事会董事和第二届监事会股东代表监事。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第二届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案》和《关于选举第二届监事会主席的议案》。公司董事会、监事会已完成换届选举，现将相关情况公告如下：
一、第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，
成员如下：
1、非独立董事：冯希尧先生（董事长）、吴安东先生（副董事长）、杨更先生、王兆成先生、郭续长先生、霍明勇先生、徐碧良先生；
2、独立董事：马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊先生。
以上董事任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日，独立董事马骁先生、刘云平先生、李磊先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；独立董事冯孝良先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事会成员的简历详见附件 1。
二、第二届董事会专门委员会组成情况
公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会。各专门委员会成员如下：
1、战略委员会：冯希尧先生（主任委员）、吴安东先生、郭续长先生、徐碧良先生、马骁先生；
2、审计委员会：刘云平先生（主任委员）、杨更先生、冯孝良先生；
3、薪酬与提名委员会：李磊先生（主任委员）、吴安东先生、冯孝良先生。
以上各专门委员会委员任职期限与第二届董事会任期一致。公司第二届董事会审计委员会、薪酬与提名委员会中独立董事占多数并担任召集人；审计委员会的召集人为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。
三、第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事
2 名，成员如下：
1、股东代表监事：汪小辉先生（监事会主席）、李鹏先生、杨建军先生；
2、职工代表监事：胡爽先生、黄若海先生。
以上监事任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第二届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述监事会成员简历详见附件 2。
四、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
1、总经理：吴安东先生；
2、副总经理、总工程师：刘立辉先生；
3、副总经理、董事会秘书：杨杰先生；
4、副总经理：魏永峰先生、郭阳先生、黄喜元先生；
5、财务总监：汤敏女士；
6、证券事务代表：杨鹏先生。
上述人员任职期限与公司第二届董事会任期一致。公司第二届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第一次会议、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议分别审议通过了聘任高级管理人员、财务总监的议案。
上述人员简历详见附件 3。
五、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨杰 杨鹏
联系地址 四川省成都市高新区天泰路145号特 四川省成都市高新区天泰路 145 号
拉克斯国际广场南楼 3 楼 特拉克斯国际广场南楼 3 楼
电话 028-61551700 028-61551700
传真 028-61551700 028-61551700
电子信箱 yangjie@mlrdky.com yangpeng@mlrdky.com
六、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况
1、第一届董事会成员届满离任情况
第一届董事会副董事长王晋定先生、董事程学权先生、董事喻慎江先生、董事尹忠明先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，第一届董事会独立董事叶建武先生、独立董事肖鹏程先生、独立董事华萍女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。
2、第一届监事会成员届满离任情况
第一届监事会主席张宇蓉女士、监事刘桂阁先生、监事霍明勇先生、监事陈继亮先生不再担任公司监事。
3、高级管理人员届满离任情况
姜峰先生不再担任公司总经理职务，继续在公司任职并担任资深经理；蒋元
先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，上述届满离任人员未持有公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司发展做出的杰出贡献和付出的辛勤努力，致以衷心的感谢和崇高的敬意。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月三十一日
附件 1：第二届董事会成员简历
冯希尧先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级工程师。历任四川省核工业地质局（其前身为“核工业部西南地质勘探局”）二八二大队助理工程师，队属基础工程公司第三工程队技术负责、副队长、第三工程处处长、常务副总经理、总工程师、总经理，二八二大队副大队长兼总工程师、党委书记、大队长，四川省核工业地质调查院党委书记、常务副院长，四川省核工业地质局局直属机关党委专职副书记（期间曾挂任建设集团公司党委书记）、地质矿产处处长、发展规划处处长、一级调研员，四川省地质矿产勘查开发局地质灾害处处长、一级调研员。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队队长、党委副书记，四川省容大矿业集团有限公司董事长、总经理，公司党委书记、董事长。
冯希尧先生除在上述单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
吴安东先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，工程师。历任四川省天府容大信息科技有限公司技术员、部门负责人、技术负责人、总经理，公司董事、常务副总经理。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理。
吴安东先生除在上述单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
杨更先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队四分队助手、组长，区调所组长，生态所项目负责、副总工程师、副所长、总工程师、所长、党支部书记，副队长（期间曾挂任中共甘洛县委副书记），四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队党委书记、副队长，四川省地质工程集团有限责任公司党委书记、副总经理。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委书记、副队长，公司董事。
杨更先生除在上述单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
王兆成先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队助手、组长、技术负责人、项目负责人、副总工程师、技术部副主任、技术部主任、总工程师。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员、总工程师，公司董事。
王兆成先生除在上述单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
郭续长先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。曾任灵宝郭氏矿业有限责任公司执行董事。现任灵宝双鑫矿业有限责任公司副董事长，淅川北京金阳钒业有限公司执行董事兼总经理，北京金阳矿业投资有限责任公司执行董事兼总经理，公司董事。
郭续长先生除在上述单位任职并通过北京金阳矿业投资有限责任公司间接持有公司 7.17%的股份，以及与公司副总经理郭阳先生存在亲属关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会
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