001337 深市 四川黄金

证券代码：001337          证券简称：四川黄金          公告编号：2024-051
            四川黄金股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    2024 年 8 月 30 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第一次会议在四川省成都市高新区府城大道东段 228 号华敏君豪酒店三楼
会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件或电
话方式发出。本次会议由监事汪小辉先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意选举汪小辉先生为公司第二届监事会主席。监事会主席任职期限与第二届监事会任期一致。

    监事会主席的简历详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议。

    特此公告

                                                四川黄金股份有限公司
                                                    监  事  会

                                              二〇二四年八月三十一日