证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-043
四川黄金股份有限公司
第一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 8 月 23 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第三十二次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼
四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16
日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了该议案，公司
董事会同意报出《2024 年半年度报告全文及摘要》。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告全文》。
（二）审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意拟以公司总股本 4.20 亿股为基数，向权益分派股权登记日
登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），以 4.20 亿股计算，
合计派发现金股利 42,000,000.00 元（含税）。2024 年半年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第一届董事会第三十二次会议决议；
2、第一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十四日
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