证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-040
四川黄金股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等法律、法规和规范性文件的相关规定，同时结合实际情况，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，公司第一届监事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
序 修订前 修订后
号
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。
人。 担任法定代表人的董事辞任，视为同
1 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十五条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类 开、公平、公正的原则，同类别股份
股份具有同等权利。 具有同等权利。
2 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位 条件和价格应当相同；任何单位或者
或者个人所认购的股份，每股应当 个人所认购的股份，每股应当支付相
支付相同价。 同价额。
第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 公司公开发行股份前已
司股份，自公司成立之日起 1 年内 发行的股份，自公司股票在深圳证券
3 不得转让。公司公开发行股份前已 交易所上市交易之日起 1 年内不得转
发行的股份，自公司股票在深圳证 让。
券交易所上市交易之日起 1 年内 公司董事、监事、高级管理人员应当
不得转让。 向公司申报所持有的本公司的股份及
公司董事、监事、高级管理人员应 其变动情况，在就任时确定的任职期
当向公司申报所持有的本公司的 间每年转让的股份不得超过其所持有
股份及其变动情况，在任职期间每 本公司股份总数的 25%；所持本公司股
年转让的股份不得超过其所持有 份自公司股票上市交易之日起 1 年内
本公司股份总数的 25%；所持本公 不得转让。上述人员离职后半年内，
司股份自公司股票上市交易之日 不得转让其所持有的本公司股份。
起 1 年内不得转让。上述人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本
公司股份。
第三十条 公司依据证券登记机 第三十条 公司依据证券登记机构提
构提供的凭证建立股东名册，股东 供的凭证建立股东名册，股东名册是
名册是证明股东持有公司股份的 证明股东持有公司股份的充分证据。4 充分证据。股东按其所持有股份的 股东按其所持有股份的类别享有权
种类享有权利，承担义务；持有同 利，承担义务；持有同一类别股份的
一种类股份的股东，享有同等权 股东，享有同等权利，承担同种义务。
利，承担同种义务。
第三十二条 公司股东享有下列 第三十二条 公司股东享有下列权
权利： 利：
…… ……
5 （五）查阅本公司章程、股东名册、 （五）查阅复制公司及全资子公司的
公司债券存根、股东大会会议记 公司章程、股东名册、公司债券存根、
录、董事会会议决议、监事会会议 股东大会会议记录、董事会会议决议、
决议、财务会计报告； 监事会会议决议、财务会计报告；
…… ……
第三十三条 股东提出查阅前条 第三十三条 股东提出查阅前条所述
所述有关信息或者索取资料的，应 有关信息或者索取资料的，应当向公
当向公司提供证明其持有公司股 司提供证明其持有公司股份的类别以
份的种类以及持股数量的书面文 及持股数量的书面文件，公司经核实
件，公司经核实股东身份后按照股 股东身份后按照股东的要求予以提
东的要求予以提供。 供。
股东要求查阅公司会计账簿、会计凭
证的，应当向公司提出书面请求，说
明目的。公司有合理根据认为股东查
6 阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，
可能损害公司合法利益的，可以拒绝
提供查阅，并应当自股东提出书面请
求之日起十五日内书面答复股东并说
明理由。公司拒绝提供查阅的，股东
可以向人民法院提起诉讼。
股东查阅前款规定的材料，可以委托
会计师事务所、律师事务所等中介机
构进行。
股东及其委托的会计师事务所、律师
事务所等中介机构查阅、复制有关材
料，应当遵守有关保护国家秘密、商
业秘密、个人隐私、个人信息等法律、
行政法规的规定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司
相关材料的，适用前四款的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事 第三十四条 公司股东大会、董事会
会决议内容违反法律、行政法规 决议内容违反法律、行政法规的，股
的，股东有权请求人民法院认定无 东有权请求人民法院认定无效。
效。 股东大会、董事会的会议召集程序、
股东大会、董事会的会议召集程 表决方式违反法律、行政法规或者本
7 序、表决方式违反法律、行政法规 公司章程，或者决议内容违反本公司
或者本公司章程，或者决议内容违 章程的，股东有权自决议作出之日起
反本公司章程的，股东有权自决议 60 日内，请求人民法院撤销。但是，
作出之日起 60 日内，请求人民法 股东大会、董事会的会议召集程序或
院撤销。 者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未
产生实质影响的除外。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权力机
力机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）选举和更换非由职工代表担任
计划； 的董事、监事，决定有关董事、监事
（二）选举和更换非由职工代表担 的报酬事项；
8 任的董事、监事，决定有关董事、 （二）审议批准董事会的报告；
监事的报酬事项； （三）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； ……
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案；
……
第五十四条 公司召开股东大会， 第五十四条 公司召开股东大会，董
董事会、监事会以及单独或者合并 事会、监事会以及单独或者合并持有
持有公司 3%以上股份的股东，有 公司 1%以上股份的股东，有权向公司
权向公司提出提案。 提出提案。
…… ……
9 单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
份的股东，可以在股东大会召开 股东，可以在股东大会召开 10 日前提
10 日前提出临时提案并书面提交 出临时提案并书面提交召集人。召集
召集人。召集人应当在收到提案后 人应当在收到提案后 2 日内发出股东
2 日内发出股东大会补充通知，公 大会补充通知，公告列明临时提案的
告列明临时提案的内容。 内容。
…… ……
第七十七条 下列事项由股东大 第七十七条 下列事项由股东大会以
10 会以普通决议通过： 普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报 （一）董事会和监事会的工作报告；
告； （二）董事会拟定的利润分配方案和
（二）董事会拟定的利润分配方案 弥补亏损方案；
和弥补亏损方案； （三）董事会和监事会成员的任免及
（三）董事会和监事会成员的任免 其报酬和支付方法；
及其报酬和支付方法； ……
（四）公司年度预算方案、决算方
案；
……
第七十九条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）
11 人）以其所代表的有表决权的股份 以其所代表的有表决权的股份数额行
数额行使表决权，每一股份享有一 使表决权，每一股份享有一票表决权，
票表决权。 类别股股东除外。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名单
单以提案的方式提请股东大会表 以提案的方式提请股东大会表决。
决。 董事会可以提出董事候选人，监事会
董事会可以提出董事候选人，监事 可以提出股东代表监事候选人，单独
会可以提出股东代表监事候选人， 或合并持有公司 1%以上
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