证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038
四川黄金股份有限公司
第一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事
会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼
四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日
以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授权公司办理章程备案等相关事宜。
（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，公司董事会同意选举控股股东四川省容大矿业集团有限公司提名的冯希尧先生、杨更先生、吴安东先生、王兆成先生，持股 5%以上股东北京金阳矿业投资有限责任公司提名的郭续长先生，持股 5%以上股东木里县国有投资发展有限责任公司提名的霍明勇先生，持股 5%以上股东紫金矿业集团南方投资有限公司提名的徐碧良先生，为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）。上述非独立董事任期自股东大会选举之日起三年。以上非独立董事候选人均不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会非独立董事前，公司第一届董事会非独立董事将继续履行有关职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于第一届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司薪酬与提名委员会审核，同意选举第一届董事会提名的马骁先生、冯孝良先生、刘云平先生、李磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。上述独立董事任期自股东大会选举之日起三年。本次提名的独立董事候选人，占董事
会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中刘云平先生为会计专业人士。为保证公司董事会正常运作，在选举出第二届董事会独立董事前，公司第一届董事会独立董事将继续履行有关职责。
上述独立董事候选人的有关资料还需提交深圳证券交易所审核，经审核无异议后提交股东大会审议表决。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（六）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司于 2024 年 8 月 30 日 14:30 在四川省成都市高新区府城大道东段
228 号华敏君豪酒店三楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第一届董事会第三十一次会议决议；
2、第一届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议决议。
特此公告
四川黄金股份有限公司
董事会
二〇二四年八月十五日
附件 1：非独立董事候选人简历
冯希尧先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级工程师。历任四川省核工业地质局（其前身为“核工业部西南地质勘探局”）二八二大队助理工程师，队属基础工程公司第三工程队技术负责、副队长、第三工程处处长、常务副总经理、总工程师、总经理，二八二大队副大队长兼总工程师、党委书记、大队长，四川省核工业地质调查院党委书记、常务副院长，四川省核工业地质局局直属机关党委专职副书记（期间曾挂任建设集团公司党委书记）、地质矿产处处长、发展规划处处长、一级调研员，四川省地质矿产勘查开发局地质灾害处处长、一级调研员。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队队长、党委副书记，四川省容大矿业集团有限公司董事长、总经理，公司党委书记、董事长。
冯希尧先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
杨更先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队四分队助手、组长，区调所组长，生态所项目负责、副总工程师、副所长、总工程师、所长、党支部书记，副队长（期间曾挂任中共甘洛县委副书记），四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队党委书记、副队长，四川省地质工程集团有限责任公司党委书记、副总经理。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委书记、副队长，公司董事。
杨更先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事
的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
吴安东先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，工程师。历任四川省天府容大信息科技有限公司技术员、部门负责人、技术负责人、总经理，公司董事、常务副总经理等。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员，公司董事、党委副书记。
吴安东先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
王兆成先生，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，教授级高级工程师。历任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队助手、组长、技术负责人、项目负责人、副总工程师、技术部副主任、技术部主任、总工程师。现任四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队党委委员、总工程师，公司董事。
王兆成先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
郭续长先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。曾任灵宝郭氏矿业有限责任公司执行董事。现任灵宝双鑫矿业有限责任公司副董事长，淅川北京金阳钒业有限公司执行董事兼总经理，北京金阳矿业投资有限责任公司执行董事兼总经理，公司董事。
郭续长先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职并通过北京金阳矿业投资有限责任公司间接持有公司 7.17%的股份，以及与公司副总经理郭阳先生存在亲属关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定要求的任职资格。
霍明勇先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。历任木里县林产公司职员、巴钦工段工段长，四川省木里县松香厂厂长，木里县林产公司总经理。现任木里藏族自治县第一国有林场场长，公司监事。
霍明勇先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得提名为董事的情形；除在上述单位任职外，与公司实际控制人、
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